|
|
|
|
特变电工(600089)2007年度股东大会决议公告 2008-4-23
|
特变电工股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：2008年4月22日
2、会议召开地点：公司一楼会议室
3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东代表12人，代表股份238,882,506股，占公司有表决权股份总数的27.97%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
（1）审议通过了公司2007年度利润分配方案：
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度本公司（母公司）实现净利润247,420,062.53元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金24,742,006.25元，加以前年度未分配利润，2007年度可供股东分配的利润为514,484,879.49元，公司拟以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元（含税），共送股170,807,766股派现金21,350,970.80元，期末未分配利润322,326,142.69元，结转下一年度分配。
该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
（2）审议通过了公司2007年度资本公积金转增股本方案：
以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增85,403,883股。
该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了公司独立董事2007年度工作报告；
该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
2008年度公司仍聘请五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构。2008年度，公司拟支付该会计师事务所年度财务报告审计费用80万元；该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。
该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案。
该项议案同意票126,980,866股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东新疆特变（集团）有限公司回避了对该项议案的表决。
三、律师见证情况：
公司2007年度股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2007年度股东大会决议
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
特变电工股份有限公司
2008年4月22日 |
|
|
|