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特变电工(600089)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-3-8
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特变电工股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2008年3月7日13:00；
网络投票时间：2008年3月7日9:30-11:30，13:00-15:00；
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事陈伟林；公司董事长张新因参加第十一届全国人民代表大会，无法主持本次股东大会会议，经公司半数以上董事选举，由董事陈伟林主持本次股东大会。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共663人，代表股份493,860,482股，占公司总股本854,038,832股的57.83%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份270,921,380股，占公司总股本854,038,832股的31.72%；
2、参加网络投票的股东共652人，代表股份222,939,102股，占公司总股本854,038,832股的26.10%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2008年第二次临时股东大会的5个议案。议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《特变电工股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议资料》。
议案表决投票结果如下：
序
号 议案 表决意见 现场投票 网络投票
同意股数 270921380 221708150
1 公司2008年度增发符合条件的议案 反对股数 0 885770
弃权股数 0 345182
2 公司2008年度增发方案
同意股数 270921380 219277838
2.1 本次发行股票种类 反对股数 0 519980
弃权股数 0 3141284
同意股数 270921380 219184338
2.2 本次发行股票每股面值 反对股数 0 522780
弃权股数 0 3231984
同意股数 270921380 219213638
2.3 本次发行数量 反对股数 0 520580
弃权股数 0 3204884
同意股数 270921380 219109338
2.4 本次发行对象 反对股数 0 634080
弃权股数 0 3195684
同意股数 270921380 219168938
2.5 本次发行方式 反对股数 0 544780
弃权股数 0 3225384
同意股数 270921380 219123538
2.6 本次定价原则 反对股数 0 522580
弃权股数 0 3292984
同意股数 270921380 219224238
2.7 本次募集资金用途及数量 反对股数 0 523380
弃权股数 0 3191484
同意股数 270921380 219182038
2.8 本次增发股票决议有效期 反对股数 0 494380
弃权股数 0 3262684
同意股数 270921380 219146338
2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分 反对股数 0 493880
配政策 弃权股数 0 3298884
3 提请股东大会授权董事会办理本
次增发相关事宜的议案
同意股数 270921380 218599788
3.1 全权办理本次增发申报事项 反对股数 0 399678
弃权股数 0 3939636
根据有关主管部门的要求和证券市
场的实际情况，在股东大会决议范围 同意股数 270921380 218534076
内确定新股发行时机、发行数量、发
行起止日期、发行价格、网下申购的
3.2 机构投资者类别、网上和网下申购比
例、网上、网下的回拨原则及细则、 反对股数 0 402678
具体申购办法、股权登记日收盘后登
记在册的公司原股东的优先认购比 弃权股数 0 4002348
例以及与发行方案有关的其他事项
同意股数 270921380 218520688
3.3 签署与本次增发A股有关的各项文件 反对股数 0 400678
与合同 弃权股数 0 4017736
同意股数 270921380 218519688
3.4 办理增发A股募集资金投资项目有关 反对股数 0 401578
事宜 弃权股数 0 4017836
根据有关主管部门要求和证券市场 同意股数 270921380 218519688
3.5 的实际情况在股东大会决议范围内 反对股数 0 401578
对募集资金项目具体安排进行调整 弃权股数 0 4017836
同意股数 270921380 218519688
3.6 根据本次增发结果修改公司章程相 反对股数 0 400878
关条款，办理注册资本变更事宜 弃权股数 0 4018536
同意股数 270921380 218511188
3.7 增发完成后，办理新增社会公众股股 反对股数 0 400278
份上市流通等事宜 弃权股数 0 4027636
如国家对于增发新股出台新的规定， 同意股数 270921380 218519688
3.8 可根据新规定对增发方案进行调整， 反对股数 0 401578
并继续办理本次增发新股事宜 弃权股数 0 4017836
同意股数 270921380 218519688
3.9 办理与本次增发A股有关的其他事宜 反对股数 0 401578
弃权股数 0 4017836
同意股数 270921380 218519088
3.10 本授权自股东大会审议通过之日起 反对股数 0 383578
一年内有效 弃权股数 0 4036436
4 公司2008年度增发募集资金运用
的可行性报告
同意股数 270921380 218605988
4.1 特高压交直流输变电装备产业技术 反对股数 0 329980
升级建设项目 弃权股数 0 4003134
同意股数 270921380 218540888
4.2 特高压并联电抗器技术改造项目 反对股数 0 329980
弃权股数 0 4068234
同意股数 270921380 218596288
4.3 新疆变压器"十一五"技术改造项目 反对股数 0 329980
弃权股数 0 4012834
同意股数 270921380 218597788
4.4 新疆线缆"十一五"技术改造项目 反对股数 0 329980
弃权股数 0 4011334
受让中国对外经济贸易信托投资有 同意股数 270921380 218539088
4.5 限公司所持特变电工衡阳变压器有 反对股数 0 329980
限公司10,513.69048万元股权 弃权股数 0 4070034
受让湖南湘能电力股份有限公司所 同意股数 270921380 218538940
4.6 持特变电工衡阳变压器有限公司 反对股数 0 329680
3,628万元股权 弃权股数 0 4070482
同意股数 270921380 218294288
4.7 补充26,000万元流动资金 反对股数 0 570980
弃权股数 0 4073834
5 董事会关于前次募集资金使用的说 同意股数 270921380 218172715
明 反对股数 0 224878
弃权股数 0 4541509
================续上表=========================
序 占出席会议 表决结
号 议案 表决意见 股东代表股 果通过/
份比例% 否决
同意股数 99.75
1 公司2008年度增发符合条件的议案 反对股数 0.18 通过
弃权股数 0.07
2 公司2008年度增发方案
同意股数 99.26
2.1 本次发行股票种类 反对股数 0.11 通过
弃权股数 0.63
同意股数 99.24
2.2 本次发行股票每股面值 反对股数 0.11 通过
弃权股数 0.65
同意股数 99.25
2.3 本次发行数量 反对股数 0.11 通过
弃权股数 0.64
同意股数 99.22
2.4 本次发行对象 反对股数 0.13 通过
弃权股数 0.65
同意股数 99.24
2.5 本次发行方式 反对股数 0.11 通过
弃权股数 0.65
同意股数 99.23
2.6 本次定价原则 反对股数 0.11 通过
弃权股数 0.66
同意股数 99.25
2.7 本次募集资金用途及数量 反对股数 0.11 通过
弃权股数 0.64
同意股数 99.24
2.8 本次增发股票决议有效期 反对股数 0.10 通过
弃权股数 0.66
同意股数 99.23
2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分 反对股数 0.10 通过
配政策 弃权股数 0.67
3 提请股东大会授权董事会办理本
次增发相关事宜的议案
同意股数 99.12
3.1 全权办理本次增发申报事项 反对股数 0.08 通过
弃权股数 0.80
根据有关主管部门的要求和证券市
场的实际情况，在股东大会决议范围 同意股数 99.11 通过
内确定新股发行时机、发行数量、发
行起止日期、发行价格、网下申购的
3.2 机构投资者类别、网上和网下申购比
例、网上、网下的回拨原则及细则、 反对股数 0.08
具体申购办法、股权登记日收盘后登
记在册的公司原股东的优先认购比 弃权股数 0.81
例以及与发行方案有关的其他事项
同意股数 99.11
3.3 签署与本次增发A股有关的各项文件 反对股数 0.08 通过
与合同 弃权股数 0.81
同意股数 99.11
3.4 办理增发A股募集资金投资项目有关 反对股数 0.08 通过
事宜 弃权股数 0.81
根据有关主管部门要求和证券市场 同意股数 99.11
3.5 的实际情况在股东大会决议范围内 反对股数 0.08 通过
对募集资金项目具体安排进行调整 弃权股数 0.81
同意股数 99.11
3.6 根据本次增发结果修改公司章程相 反对股数 0.08 通过
关条款，办理注册资本变更事宜 弃权股数 0.81
同意股数 99.10
3.7 增发完成后，办理新增社会公众股股 反对股数 0.08 通过
份上市流通等事宜 弃权股数 0.82
如国家对于增发新股出台新的规定， 同意股数 99.11
3.8 可根据新规定对增发方案进行调整， 反对股数 0.08 通过
并继续办理本次增发新股事宜 弃权股数 0.81
同意股数 99.11
3.9 办理与本次增发A股有关的其他事宜 反对股数 0.08 通过
弃权股数 0.81
同意股数 99.11
3.10 本授权自股东大会审议通过之日起 反对股数 0.08 通过
一年内有效 弃权股数 0.81
4 公司2008年度增发募集资金运用
的可行性报告
同意股数 99.12
4.1 特高压交直流输变电装备产业技术 反对股数 0.07 通过
升级建设项目 弃权股数 0.81
同意股数 99.11
4.2 特高压并联电抗器技术改造项目 反对股数 0.07 通过
弃权股数 0.82
同意股数 99.12
4.3 新疆变压器"十一五"技术改造项目 反对股数 0.07 通过
弃权股数 0.81
同意股数 99.12
4.4 新疆线缆"十一五"技术改造项目 反对股数 0.07 通过
弃权股数 0.81
受让中国对外经济贸易信托投资有 同意股数 99.11
4.5 限公司所持特变电工衡阳变压器有 反对股数 0.07 通过
限公司10,513.69048万元股权 弃权股数 0.82
受让湖南湘能电力股份有限公司所 同意股数 99.11
4.6 持特变电工衡阳变压器有限公司 反对股数 0.07 通过
3,628万元股权 弃权股数 0.82
同意股数 99.06
4.7 补充26,000万元流动资金 反对股数 0.12 通过
弃权股数 0.82
5 董事会关于前次募集资金使用的说 同意股数 99.03 通过
明 反对股数 0.05
弃权股数 0.92
根据表决结果，本次股东大会审议的5个议案同意票均占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，上述议案均获通过。
四、律师见证意见
公司2008年第二次临时股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特变电工股份有限公司
2008年3月7日 |
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