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东方金钰(600086)第五届监事会第九次会议决议公告 2008-4-26
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湖北东方金钰股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
湖北东方金钰股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年4月24日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
1、公司2007年年度监事会工作报告；
此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票；
与会监事认为：
本报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况依法进行了监督，认为公司各次股东大会和董事会决策程序合法、公司内部控制制度基本健全。信息披露及时准确，不存在损害广大中小股东利益的情形。
公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，勤勉，负责，无违反法律、法规、公司章程和有损公司及股东利益的行为。
2、公司2007年年度报告正文及摘要；
此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票；
与会监事认为：
公司2007年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2007年12月31日末的财务状况和2007年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
3、公司2007年财务决算报告；
此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票；
4、公司2007年利润分配预案；
此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票。
5、公司2008年第一季度报告全文。
此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票；
与会监事认为：
公司2008年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2008年03月31日末的财务状况和经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
监 事 会
二00八年四月二十四日 |
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