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海泰发展(600082)第六届董事会第二次会议决议公告 2008-4-22
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天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月18日召开了第六届董事会第二次会议。本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应表决董事9名，实际参与表决的董事8名，董事赵毅先生因公未能参加会议，委托董事董建新先生代为表决，全体监事参与审议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨川先生主持，参与表决的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2008年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
选举独立董事周敬东先生、靳祥麟先生、冼国明先生，董事杨川先生、李华茂先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事杨川先生任董事会战略委员会主席。
三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举独立董事靳祥麟先生、冼国明先生，董事董建新先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事靳祥麟先生任董事会审计委员会主席。
四、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举独立董事周敬东先生、靳祥麟先生，董事温健女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事周敬东先生任董事会薪酬与考核委员会主席。
五、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。
选举独立董事周敬东先生、冼国明先生，董事杨川先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事冼国明先生任董事会提名委员会主席。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十二日 |
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