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海泰发展(600082)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-3-31
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天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2007年年度股东大会后，经第六届董事会全体董事提议，公司于2008年3月28日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事周敬东先生因公未能参加会议，委托独立董事靳祥麟先生代为表决；公司全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举杨川先生任公司第六届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任杨川先生为公司总经理，任期三年。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任温健女士为公司董事会秘书，任期三年。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任温健女士、郭风滨先生为公司副总经理，任期三年。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了审议并发表了独立意见：一致认为本次聘任公司高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
杨川先生、温健女士及郭风滨先生简历附后。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇八年三月三十一日
附：
杨川先生简历：
杨川，男，40岁，经济学博士，中共党员，高级经济师。天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会董事长、总经理。历任天津汽车贸易总公司计划员、科负责人，天津市人民政府办公厅综合处综合编辑，天津港保税区贸易发展局项目主管、局长助理，中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。
温健女士简历：
温健，女，41岁，法学学士，金融研究生班毕业，中共党员。天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾在天津新技术产业园区管委会规划发展处、政策法规处工作，历任天津新技术产业园区上市办公室法务助理、天津火炬创业园协调服务中心副主任。
郭风滨先生简历：
郭风滨，男，45岁，硕士研究生，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津市无缝钢管厂分厂副厂长、副总工程师，天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司助理经理，天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理，天津新技术产业园区开发总公司副总工程师，天津海泰科技发展股份有限公司总工程师。 |
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