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人福科技(600079)第六届董事会第三次会议决议公告 2008-5-9
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武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称"我公司"）第六届董事会第三次会议于2008年5月8日（星期四）上午10：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2008年4月29日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事全票通过了《关于为控股子公司贷款提供保证担保的议案》。
依照相关法律、法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
1、公司董事会同意为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"，我公司持有其94.65%的股权）在中国银行股份有限公司鄂州分行申请办理的借款人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限壹年或贰年的贷款提供保证担保。
2、公司董事会同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司（以下简称"当代物业"，我公司持有其85%的股权）在洪山信用合作社南望分社申请办理的借款人民币壹仟捌佰万元（￥18,000,000.00）、壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00）、壹仟柒佰万元（￥17,000,000.00）期限壹年的贷款提供保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
二、被担保方基本情况
1、湖北葛店人福药业有限责任公司（"葛店人福"）注册资本6,648.70万元，本公司持有其94.65%股权。葛店人福是专业从事计划生育药物和甾体原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业。其主要产品为单方、复方米非司酮片，非那雄胺及胶囊，醋酸环丙孕酮，奥卡西平等。几年来，公司相继建立了标准化的生产管理系统和质量保证体系，全部车间均通过了国家GMP认证及ISO14001（环境管理体系）认证，公司的部分原料药已通过COS（欧洲药典适应性证书）认证。公司实施的复方米非司酮产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。截至2007年12月31日，该公司经审计的资产总额11,418.92万元，净资产7,509.35万元，当期主营业务收入3,346.96万元，净利润200.59万元。
2、武汉当代物业发展有限公司（"当代物业"）注册资本6,000.00万元，本公司持有其85.00%股权。公司主营房地产及物业管理等。截至2007年12月31日，该公司经审计的资产总额36,625.8万元，净资产11,933.24万元，当期主营业务收入2,438.44万元 ，净利润941.75 万元。
三、董事会意见
公司认为上述控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
四、截至本公告披露日的对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保总额为23,893万元，占公司最近一期经审计的净资产的20.471%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○八年五月八日 |
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