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澄星股份(600078)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-8-23
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江苏澄星磷化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届监事会第三次会议于2008年8月21日在公司二楼会议室召开。公司于2008年8月11向各位监事送达了书面会议通知。会议应到监事3人，实到3人，公司部分高管人员列席了会议，会议由赵江先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2008年半年度报告全文》及其摘要，并提出如下审核意见：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于收购土地使用权的议案》，一致认为：
本次收购实现了公司主要生产经营场所的稳定，有利于公司有效降低长期土地使用成本，有利于最大限度完善公司生产经营体系建设、避免与控股股东长期的关联交易，同时还解决了公司后备项目建设用地问题。
公司与关联方之间的关联交易定价合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2008年8月23日 |
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