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澄星股份(600078)第五届董事会第十六次会议决议公告 2008-8-23
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江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十五次会议于2008年8月21日在公司三楼会议室召开。公司于 2008年8月11日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、《2008年半年度报告全文》及其摘要；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于筹备建设12万吨特种磷酸项目的议案》；
精细磷化工产品的开发是公司的一贯方针，近几年来公司一直致力于高附加值、高科技含量的磷化工产品的开发，并取得了良好的成效。目前随着市场领域的不断拓展，尤其是国际市场的开拓，并随着公司黄磷原料基地的稳定运行，公司黄磷原料自给率的逐步提高，公司决定筹备建设12万吨特种磷酸项目，项目总投资不超过2亿元。
为了抢抓市场机遇，授权总经理组织专门的项目小组开始筹备此项目的前期准备工作，并根据市场情况，积极推进项目的实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于筹备建设2万吨特种磷酸氢钙项目的议案》；
精细磷酸盐是磷化工行业精细化的标志，精细磷酸盐已被广泛运用于日化、食品加工等行业中，用作食品添加剂、保鲜剂、品质改良剂、调味剂等，具有非常广泛的用途和良好的市场前景。随着公司规模化原料基地的建成投产，磷酸生产规模的扩大，公司决定向下游精细磷酸盐产品方向拓展。因此公司决定筹备建设2万吨特种磷酸氢钙项目，项目总投资不超过4000万元。
为了抢抓市场机遇，授权总经理组织专门的项目小组开始筹备此项目的前期准备工作，并根据市场情况，积极推进项目的实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、《关于收购土地使用权的议案》；
公司拟向控股股东江阴澄星实业集团有限公司收购其拥有的二宗工业用地使用权(国有土地使用证编号分别为澄土国用(2004)第006471号和澄土国用(2005)第011676号)，二宗土地位于江苏省江阴市澄江镇斜泾村，土地面积共计353,498.1平方米, 本次收购价格将以具有评估资质的评估公司以2008年6月30日为评估基准日出具的评估价格为依据。
本公司通过上述交易实现了公司主要生产经营场所的稳定，有利于公司有效降低长期土地使用成本，有利于最大限度完善公司生产经营体系建设、避免与控股股东长期的关联交易，同时还解决了公司后备项目建设用地问题，符合公司及全体股东的共同利益。
江阴澄星实业集团有限公司是本公司控股股东,故本次收购交易事项构成关联交易，公司关联董事李兴先生、傅本度先生、陆宏伟先生、周忠明先生、缪小平先生回避了表决，其余4名非关联董事(包括3名独立董事)同意通过本议案。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
(具体内容请详见本公司《关联交易公告》)
本次关联交易还须提请公司下一次临时股东大会审议通过。下一次临时股东大会的召开时间另行通知。
五、《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(具体内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2008年8月23日 |
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