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澄星股份(600078)第五届董事会第十五次会议决议公告 2008-8-5

江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十五次会议于2008年8月1日在公司三楼会议室召开。公司于 2008年7月21日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、《公司治理专项活动整改情况说明》；
(具体内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》；
(具体内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2008年8月5日

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