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国能集团(600077)第六届董事会第十二次会议决议公告 2008-8-26
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辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2008年8月14日发出会议通知，2008年8月24日在沈阳市浑南新区科幻路9号国能集团二楼会议室以现场开会方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事蒋运安委托独立董事吴茂清出席会议并代行表决权，董事王伟委托董事王长林出席会议并代行表决权。会议由周立明董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于免去李秀莉女士总会计师职务的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
因李秀莉女士身体原因，董事会免去其总会计师职务，聘任张凯先生为总会计师。待李季莉女士身体恢复后，另行安排。公司对其担任公司总会计师期间对公司所做的工作和贡献表示感谢。
公司独立董事对此发表了独立意见：公司审议程序合法，符合公司和全体股东利益。
二、《公司控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》
（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
经公司自查，自2008年1月1日以来，本公司与控股股东及其下属关联企业之间存在日常经营性资金往来，未发生非经营性资金占用行为，2008年6月30日非经营性资金占用余额为零，因此，公司控股股东及其附属企业未发生占用公司资金、侵害公司利益的情况。
三、《公司2008年半年度报告》及摘要（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
四、《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司关联交易的议案》
（另行公告，见临2008-034号公告）（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
五、《关于召开公司2008年第3次临时股东大会的议案》
（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会审议的《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司关联交易的议案》需提交公司股东大会审议，董事会拟召开公司2008年第3次临时股东大会。具体召开时间和地点等事项待与非关联股股东充分沟通后另行公告。
公司与非关联股东沟通交流联系方式：
地 址：沈阳市浑南新区科幻路9号
邮编110168，电话：024-83601013，传真：024-83601777，信箱：hel@bk.net.cn
联 系 人：廖凯、何玲、陈迈
四、备查文件：
1、经与会董事会签署的辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议与会议记录
2、独立董事意见
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008年8月24日 |
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