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国能集团(600077)第六届董事会第十一次会议决议暨召开2008年第2次临时股东大会公告 2008-8-9
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辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2008年第2次临时股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年8月1日以传真或电子邮件方式发出通知，于2008年8月7日以通讯的方式召开。截止2008年8月7日上午10:00,公司收到了8名董事的全部表决票。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》（详见2008-031公告）
[公司8位董事中有4位董事（潘广超、潘孝莲、周立明、王伟）属于关联董事，对该议案回避表决，4位董事（吴茂清、蒋运安、冯巧根、王长林）投同意票]
二、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
根据公司实际控制人变更和今后业务发展的实际情况，拟将公司名称"辽宁国能集团（控股）股份有限公司"变更为"辽宁百科集团（控股）股份有限公司"。
并对公司章程中相应条款进行修改。
（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
三、《关于聘任张富卿先生为公司副总经理的议案》
（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
（附：张富卿先生简历：张富卿：男，1944年2月生，中共党员，1970年毕业于中国科技大学，本科学历。历任沈阳市和平区委副书记、区长，沈阳市政府副秘书长，沈阳国际会展中心总经理。2008年8月7日公司第六届董事会第十一次会议聘为公司副总经理）
四、《关于聘任张凯先生为公司总会计师的议案》
（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
（附：张凯先生简历：张凯，男性，1974年8月生，硕士研究生学历，先后就职于北方证券有限责任公司，上海友联战略投资管理中心，郑州宇通客车股份有限公司，辽宁国能集团（控股）股份有限公司。曾担任公司财务部负责人。2008年8月7日公司第六届董事会第十一次会议聘为公司总会计师）
独立董事 吴茂清、蒋运安 、冯巧根对张凯先生、张富卿先生的聘任发表了独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定的要求，我们对本次董事会聘任的公司高管人员发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任人员均符合相关法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求；
2、本次董事会聘任人员的提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；
3、本次董事会所聘任的高管人员符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
五、《关于召开2008年第2次临时股东大会的议案》
（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会审议的《关于公司收购本溪板材有限公司等钢铁经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》需提交公司股东大会审议，董事会拟于2008年8月24日召开公司2008年第2次临时股东大会。具体安排如下：
（一）召开会议的基本情况
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2008年8月24日上午10:00~12:00
3、会议方式：现场开会方式
4、会议地点：
（二）会议审议事项：
1、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》（详见2008年6月12日公司第六届董事会第八次会议决议公告，公告编号：临2008-026公告）
（三）会议出席对象
会议出席对象：公司董事、监事、高级管理人员，截止股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
股权登记日：2008年 8 月 19 日。
（四）会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
拟出席会议的股东请于2008年8月22日下午15：00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至国能集团董事会秘书处，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（五）会议联系方式及费用
地 址：沈阳市浑南新区科幻路9号
邮编110168，电话：024-83601013，传真：024-83601777
联 系 人：何玲、陈迈
参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
（六）附件
国能集团2008年度第2次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁国能集团(控股)股份有限公司2008年8月24日召开的2008年度第2次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
委托人姓名：
身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008年8月7日 |
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