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ST华光(600076)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-6-19
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第一次会议于2008年6月18日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8人，授权1人，列席2人，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、推举周燕军先生为公司第六届董事会董事长，徐祗祥先生为公司副董事长，任期三年。
二、经公司提名委员会提名，聘任任松国先生为公司总经理，聘任张永森先生为公司副总经理兼财务总监，聘任刘世祯先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后），聘任原晋锋先生为证券事务代表，任期三年。
独立董事意见如下：本次聘任是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历等材料后作出的，未发现被聘任人有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为被聘任人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
三、审议通过了关于关于确定董事会各专门委员会人选的议案；
经董事会选举，各委员会委员名单如下：
战略委员会委员：周燕军、刘永进、徐祗祥、侯琦、任松国、张永森、邵九林、王龙彪、路志鸿，周燕军任主任委员。
审计委员会委员：邵九林、王龙彪、路志鸿、刘永进、张永森，邵九林任主任委员。
提名委员会委员：邵九林、王龙彪、路志鸿、周燕军、侯琦， 路志鸿任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：邵九林、王龙彪、路志鸿、周燕军、徐祗祥，王龙彪任主任委员。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十八日
附：个人简历
任松国先生，男，43岁，中共党员，研究生，经济师。曾任潍坊计算机公司经理办公室秘书，潍坊华光电子（集团）股份有限公司企业部副主任、主任，本公司董事会秘书，第二、三、四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事、党委书记、总经理。
张永森先生，男，44岁，中共党员，研究生。曾任枣庄矿务局会计，潍坊计算机公司会计，潍坊华光数据技术有限公司财务部经理，潍坊华光集团有限责任公司副总会计师，潍坊华光科技股份有限公司财务部主任，本公司第三届、第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。
刘世祯，男，43岁，中共党员，研究生。曾任公司董事会秘书办公室主任，公司办公室主任，公司证券事务代表。现任潍坊北大青鸟华光电子有限公司总经理、本公司副总经理兼董事会秘书。 |
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