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新疆天业(600075)日常关联交易公告 2008-2-26
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新疆天业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按产品或劳务 预计总金额 占同类
关联交易类别 等进一步划分 关联人 （万元） 交易的
比例
采购工业盐 吐鲁番市天业矿业开发有 1700 100%
限责任公司
采购工业用电 石河子开发区天业热电有 55000— 85%
60000
汽 限责任公司 1500 2500 80％
采购原材料 普硅42.5水泥 380 400 90%
普硅32.5水泥 石河子开发区青松天业水 1960 2400 90%
复合32.5水泥 泥有限公司 260 280 90%
接受关联人提 接受设备安装 石河子开发区天业汇能工 1500 2000 80%
供劳务等 和设备制作 业设备安装有限公司
向关联人提供 建筑安装 新疆天业（集团）有限公 40000－ 85%
劳务 司及其子公司 50000
电石渣 750 1080 100%
硫酸渣 石河子开发区青松天业水 270 400 100%
处理工业废渣 柠檬酸渣 泥有限公司 142.5 168 100%
电石灰 12.5 20 100%
向关联人提供 提供保温工程 新疆天业（集团）有限公 4000 6000 80%
劳务 施工 司及其子公司
================续上表=========================
按产品或劳务 去年的总
关联交易类别 等进一步划分 金额（万
元）
采购工业盐 1103.59
采购工业用电 37478.51
汽 1145.74
采购原材料 普硅42.5水泥
普硅32.5水泥 2749.13
复合32.5水泥
接受关联人提 接受设备安装 334.87
供劳务等 和设备制作
向关联人提供 建筑安装 55826.24
劳务 电石渣
硫酸渣
处理工业废渣 柠檬酸渣 745.77
电石灰
向关联人提供 提供保温工程 5288.30
劳务 施工
二、关联方介绍和关联关系
1．为本公司提供原材料和设备安装及设备制作的关联方
（1）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司，原公司名称为鄯善县天业矿业开发有限责任公司，注册资本200万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，经营范围：
工业用盐购销等，法定代表人为安志明。截止2007年12月31日，总资产为1363.86万元，净资产44.04万元（未经审计）。
（2）石河子开发区天业热电有限责任公司注册资本21407万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，公司法定代表人为张新力，经营范围：火力发电及蒸气、热水的生产和销售。截止2007年12月31日，总资产101775.31万元，净资产63136.67万元（未经审计）。
（3）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司注册资本 1000万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资817.29万元，占注册资本的86.83％，经营范围：工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等，法定代表人为郝明忠。截止2007年12月31日，总资产为10101.17万元，净资产3485.93万元（未经审计）。
（4）石河子开发区青松天业水泥有限公司是本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司所属的子公司，成立于2005年5月10日，注册资本8000万元，主要经营水泥及水泥制品的生产与销售，拥有新疆首条利用电石废渣湿磨干烧新型水泥生产线，年生产30万吨水泥，截止2007年12月31日，总资产23978.03万元，净资产8304.39万元。
2、为关联方提供建筑安装工程施工的关联方情况介绍
（1）石河子泰安建筑工程有限公司系本公司控股子公司，法定代表人为侯国俊，注册资本6090万元，本公司出资比例占90.91%，主营业务为工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工。截止2007年12月31日，总资产为25390万元，净资产9932万元。
（2）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，法定代表人为郭庆人，注册资本20000万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。截止2007年12月31日，总资产1219326.51万元，净资产为377439.5万元（未经审计）。
三、定价政策和定价依据
1、公平、公允的原则；
2、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
3、工业用电、用汽采购价格至少低于市场价格3-5%；其他产品交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化，卖方可作适当调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
向关联方采购工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥和接受设备安装及设备制作的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，根据双方签订的关联交易框架协议，工业用电、工业用汽较市场价格至少下调3％—5％作为结算价格，对公司的经营起到积极作用。本公司控股子公司泰安建筑工程有限公司向关联方提供建筑安装工程施工有利于其的业务发展，对泰安公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。
向关联方处理工业废渣，能最大限度地利用各种废弃物和再生资源，有利于公司的经营。
因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司独立性的未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。
五、审议程序
1．关联董事余天池、宋晓玲回避了日常关联交易议案的表决。
2．独立董事发表意见：
（1）、公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；
（2）、关于公司及公司所属企业与新疆天业（集团）有限公司及其所属企业之间的工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、设备安装和设备制作、建筑安装工程、保温工程施工的关联交易事项，经独立审查，公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；天业集团所属企业提供的工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥及设备安装和设备制作的关联交易定价优于市场价格，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。
（3）、石河子泰安建筑工程有限公司承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程，有利于泰安公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。
（4）、公司及公司所属子公司的电石渣、硫酸渣、柠檬酸渣、电石灰等工业废渣处理，符合《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，实现了“节能减排”，走上了可持续发展之路。
同意将该议案提交董事会审议。
3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
本公司已于2008年2月23日与关联方签订《2008年度日常关联交易的框架性协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
七、备查文件目录
1、《2008年度日常关联交易的框架性协议》；
2、新疆天业股份有限公司四届四次董事会会议决议；
3、独立董事意见；
4、其他相关资料
新疆天业股份有限公司董事会
2008年2月26日 |
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