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新疆天业(600075)四届三次董事会会议决议公告 2007-10-22
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新疆天业股份有限公司四届三次董事会会议决议公告
新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2007年10月7日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届三次董事会会议的通知。2007年10月18日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议并通过《2007年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
二、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
修订后的《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议并通过《新疆天业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
《新疆天业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》见本公告附件。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年十月二十二日 |
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