|
|
|
|
新疆天业(600075)四届二次董事会会议决议公告 2007-8-8
|
新疆天业股份有限公司四届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2007年7月27日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届二次董事会会议的通知。2007年8月6日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席8人，独立董事张森因公出差未能出席本次会议，委托独立董事易立伟代表发表意见并行使表决权。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议并通过 2007 年半年度报告正文及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)二、审议并通过处理工业废渣及采购水泥的日常关联交易议案。(该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票)石河子开发区青松天业水泥有限公司是本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司所属的子公司，成立于2005年5月10日，注册资本8000万元，主要经营水泥及水泥制品的生产与销售，拥有新疆首条利用电石废渣湿磨干烧新型水泥生产线，年生产30万吨水泥，截止2006年12月31日，总资产14585.25万元，净资产7844.60万元。
2007年本公司及所属子公司预计将向石河子开发区青松天业水泥有限公司采购总金额为1830--2360万元的水泥，包括：340-350万元的普硅42.5水泥、690-960万元的普硅32.5水泥、800-1050万元的复合32.5水泥；预计向石河子开发区青松天业水泥有限公司销售1175--1668万元工业废渣，包括：750-1080万元的电石渣、270-400万元的硫酸渣、142.5-168万元的柠檬酸渣、12.5-20万元的电石灰等工业废渣，以上均为含税金额。
（详见一同披露的本公司日常关联交易公告）
关联董事郭庆人、余天池、宋晓玲回避了该议案的表决。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年八月六日 |
|
|
|