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上海梅林(600073)公司治理专项活动整改情况报告 2008-7-19
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上海梅林正广和股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告
一、去年整改报告中涉及的问题目前的整改情况
2007 年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》的要求，按期开展了上市公司治理专项活动，并且取得了预期的效果。
（一）限期整改问题
1、公司制度建设方面
公司治理专项活动检查中发现公司尚未建立《独立董事工作制度》；
《募集资金管理制度》；《投资者关系管理办法》；尚未建立董事会提名委员会及制订《董事会提名委员会实施细则》；尚未建立董事会审计委员会及制订《董事会审计委员会实施细则》；尚未建立董事会薪酬委员会及制订《董事会审计薪酬委员会实施细则》。
已完成整改。
具体整改措施：2007年8月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了新建立的《独立董事工作制度》；《募集资金管理制度》；《投资者关系管理办法》；董事会审计委员会及《董事会审计委员会实施细则》；董事会提名委员会及《董事会提名委员会实施细则》；董事会薪酬委员会及《董事会薪酬委员会实施细则》。
上述制度建立至今，公司严格按照相关制度开展各项工作。
2、相关会议记录方面
公司治理专项活动检查中发现公司监事会会议存在以会议记要代替会议记录情况；个别董事会会议记录无记录人签字情况。
已完成整改。
具体整改措施：对于公司监事会会议存在以会议记要代替会议记录情况，公司及时进行了整改，在以后的监事会记录工作中，公司严格按规定做好监事会会议记录，决不以会议记要代替会议记录。同时，对所有的董事会记录逐一进行了检查和改正，并保证今后严格规范每一次的董事会会议记录。
二、未完成整改工作的原因及公司拟采取的措施
上海证监局在公司治理专项活动检查中发现公司与控股股东附属企业在罐头进出口业务方面存在一定程度的同业竞争。
具体整改措施：对于上海证监局指出的“公司与控股股东附属企业在罐头进出口业务方面存在一定程度的同业竞争”问题。公司当即就同业竞争问题如何解决请示了公司的实际控制人上海益民食品一厂（集团）有限公司，上海益民食品一厂（集团）有限公司经研究后批复：“决定将结合集团产业整合、业务整合、企业整合工作，力争在2008年解决其他投资企业与上海梅林正广和股份有限公司在罐头进出口业务上存在一定程度的同业竞争问题。”
这项工作公司实际控制人上海益民食品一厂（集团）有限公司一直在协调和牵头解决当中，目前控股股东附属企业和本公司已就解决罐头进出口业务方面存在一定程度的同业竞争问题达成一致意见，控股股东附属企2业同意让出其拥有的所有“梅林”牌罐头商标，转让工作正在进行过程当中。
当然，公司也会尽全力协同控股股东附属企业在规定的时间内尽快完成这项整改工作。
对照公司2007年10月25日关于加强上市公司治理专项活动的整改报告中的整改要求，公司没有其他未完成的整改工作。但公司在今后的工作中将会继续努力，规范运作，不断完善公司治理结构。
三、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划这次的公司治理专项活动使得公司的治理和经营管理水平得到了进一步的提高，公司将在维护和巩固现有整改成效的基础上，将治理专项活动继续推向深入，不断完善内部控制制度，持续做好信息披露和投资者关系管理工作，切实维护好投资者利益。
1、应积极主动的学习新法规、新政策，进一步健全内部控制制度，以进一步规范公司运作，保护投资者利益。
2对于公司已经建立的《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》以及其他内控制度，公司也应该按照经营发展的实际情况，按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所等有关规定的不断加强，适时的进行补充、修改和完善。
四、本次自查发现的新问题、原因及整改措施本次公司治理专项活动的自查工作中，没有发现有新的问题。但公司治理是一项长期的、持续的工作，今后，公司将以本次公司治3
理专项活动为契机，高度重视治理专项活动的开展，保障和促进公司健康、稳步的经营和发展。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2008年7月18日 |
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