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上海梅林(600073)2007年度股东大会决议公告 2008-7-1
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上海梅林正广和股份有限公司2007年度股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年6月27日下午
2、召开地点：上海虹口区保定路325号海烟大酒店16楼多功能厅
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长周海鸣
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代表13人，代表股份数为
181,104,358股，占公司总股本的50.8149%。
2、其他人员出席情况：公司董事、监事和高级管理人员出席了会议；金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。
三、提案审议情况
本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过公司2007年度董事会工作报告；
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
（二）审议通过公司2007年度监事会工作报告；
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
（三）审议通过公司2007年度财务决算报告；
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
（四）审议通过公司2007年度利润分配提案；
赞成181,092,168股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；弃权0股；反对12,190股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。
（五）审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，支付年审计费人民币75万元的提案；
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对
0股。
（六）审议通过更换两位公司第四届董事会独立董事的提案；
因任期到期，晁钢令、姜国芳先生不再担任公司独立董事；采用累积投票制方式选举张广生、张晖明先生为公司第四届董事会独立董事，任期至2009年5月。
1、同意张广生先生任公司第四届董事会独立董事
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对
0股。
2、同意张晖明先生任公司第四届董事会独立董事
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对
0股。
（七）审议通过更换一位公司第四届董事会董事的提案；
因工作调动，汤工卿先生辞去所任的公司董事职务；选举姜国芳先生为公司第四届董事会董事，任期至2009年5月。
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对
0股。
（八）审议通过修改《公司章程》中经营范围部分条款的提案；
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%，超出出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；弃权0股；反对0股。
（九）审议授权公司经营层在适当的时机出售"交通银行"股票的提案；
赞成181,104,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对
0股。
（十）审议公司转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易提案，关联大股东上海梅林正广和（集团）有限公司回避表决；
此关联交易的评估报告正在报上海市国资委备案当中，最终转让价格以上海市国资委备案的价格为准。
赞成264,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
四、律师见证情况
金茂凯德律师事务所认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
（一）载有公司与会董事、监事、高级管理人员签名的本次股东大会决议。
（二）金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
2008年6月27日 |
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