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上海梅林(600073)第四届董事会第十四次会议决议公告 2008-4-26
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上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年4月24日上午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合召开董事会会议的法定人数；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由周海鸣董事长主持。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司2008年第一季度报告全文及正文；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
二、通过了调整公司内部部门设置的议案；
为强化公司采购管理，进行部门设置的调整，撤销经济运行部，设立生产计划部、采购供应部。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
三、通过了修订公司《资产减值准备及内部控制规定》的议案（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
四、通过了制订公司《独立董事年报工作制度》的议案（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
五、通过了制订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
六、通过了提请股东大会授权公司管理层出售"交通银行"股票的提案；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
七、通过了更换一位公司董事的提案；
因工作调动，汤工卿先生辞去所任的公司董事职务；董事会推荐姜国芳先生为公司董事（个人简历见附件一，独立董事意见见附件二），该董事津贴为8万元/年（税后），任期至2009年5月，此提案提交公司股东大会审议。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
八、通过了为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司提供银行借款担保的议案；
同意本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向交通银行股份有限公司威海分行申请1500万元人民币综合授信额度提供担保，期限为壹年（具体时间以合同约定为准）。
上海梅林（荣成）食品有限公司注册资本8500万元人民币，主要经营罐头食品，本公司投资比例为64.71%。截止本公告日，该公司资产总计21224万元，负债合计12715万元，资产负债率为59.91%。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了为控股子公司上海梅林正广和（绵阳）有限公司提供银行借款担保的议案；
本公司为控股子公司上海梅林正广和（绵阳）有限公司向绵阳商业银行经开区支行申请1500万元人民币授信额度提供担保，期限为壹年（具体时间以合同约定为准）。
上海梅林正广和（绵阳）有限公司注册资本5500万元人民币，主要生产经营罐头食品，本公司投资比例为100%。截止本公告日，该公司资产总计14260万元，负债合计8697万元，资产负债率为60.99%。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
截止本公告日，本公司及其控股子公司实际对外担保总额为14290万元人民币，占净资产比率为17.3％,均为对控股子公司作的担保。
附件一：
个人简历：
姜国芳，男，51岁，硕士研究生，曾任上海申银万国证券有限公司董事副总经理、副总裁。现任申万巴黎基金管理有限公司董事长，上海梅林正广和股份有限公司独立董事（即将到期），大众交通（集团）股份有限公司独立董事。
附件二：
上海梅林正广和股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司章程的有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议关于更换一位公司董事的提案，发表如下独立意见：
因工作调动，汤工卿先生辞去所任的公司董事职务；董事会选举姜国芳先生为公司董事，任期至2009年5月。经审阅姜国芳先生的简历，未发现有不符合董事任职的情况，我们认为姜国芳先生符合董事的任职资格要求。
对于上述更换一位公司董事的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意第四届董事会第十四次会议所作出的决议。
独立董事：王柏棠、姜国芳、晁钢令
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2008年4月25日 |
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