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上海梅林(600073)第四届董事会第十三次会议决议公告 2008-2-29
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上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年2月28日上午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司2007年年度报告（全文及摘要）；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了公司2007年度董事会工作报告，并提请股东大会审议；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了公司2007年度财务决算报告；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了公司2007年度利润分配预案,并提请股东大会审议；
经立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司（母公司）2007年度实现净利润-3,817,168.47元,加上年初未分配利润34,535,434.15元,加上新会计准则调整年初未分配利润-25,096,722.56元，减去2006年度的利润分配16,200,000.00元,累计年末未分配利润为-10,578,456.88元。
2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了续聘公司2008年度审计机构及支付报酬的预案，并提请股东大会审议；
同意立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度的财务审计机构，拟支付年报酬75万元。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了关于更换公司独立董事的提案，并提请股东大会审议；
1、因独立董事任期到期，建议晁钢令先生不再担任公司独立董事职务。
2、因独立董事任期到期，建议姜国芳先生不再担任公司独立董事职务。
3、推荐张广生先生为公司独立董事（简历见附件一），任期至2009年5月。
4、推荐张晖明先生为公司独立董事（简历见附件二），任期至2009年5月。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2008年2月28日
附件一：
张广生先生简历
张广生先生：男，65岁，大学本科，高级经济师、研究员。曾任上海市第一商业局副局长，上海市财政贸易办公室主任，上海市商业委员会主任，上海浦东发展银行董事长。现兼职上海流通经济研究所名誉所长，吉林省政府经济顾问，美国凯瑞集团亚太区专家组成员，徐汇商城股份有限公司独立董事。
附件二：
张晖明先生简历
张晖明先生：男，51岁，经济学博士，教授。曾任复旦大学太平洋金融学院（独立学院）院长。现任复旦大学长三角研究院常务副院长，复旦大学企业研究所所长。现兼任上海市经济体制改革研究会副会长，上海科学研究会副会长，上海市创业指导专家志愿团副理事长，联华超市股份有限公司独立董事，界龙实业（集团）股份有限公司独立董事，双钱（集团）股份有限公司独立董事。 |
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