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公司日常公告　　　　　　

上海梅林(600073)独立董事意见 2008-2-29

上海梅林正广和股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司章程的有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议关于更换公司独立董事的提案，发表如下独立意见：
1、因独立董事任期到期，建议晁钢令先生不再担任公司独立董事职务。
2、因独立董事任期到期，建议姜国芳先生不再担任公司独立董事职务。
3、推荐张广生先生为公司独立董事，任期至2009年5月。
4、推荐张晖明先生为公司独立董事，任期至2009年5月。
对于上述更换公司独立董事的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意第四届董事会第十三次会议所做出的决议，该提案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：晁钢令、姜国芳、王柏棠
2008年2月28日

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