|
|
|
|
上海梅林(600073)第四届董事会第十一次会议决议公告 2007-10-27
|
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年10月25日上午召开，应到董事9人，实到董事9人。与会董事经充分审议，一致通过了如下决议：
一、通过了公司《2007年第三季度报告全文及摘要》；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
二、通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（详见附件）；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
三、通过了为控股子公司上海梅林食品有限公司申请银行授信额度提供担保的议案；
本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向中国工商银行上海市虹口支行申请肆仟陆佰万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为壹年。
控股子公司上海梅林食品有限公司，注册资本800万美元，主要经营罐头食品、调味料，本公司投资比例为75%。截止本公告日（含本次授信额度），该公司资产总计24343万元人民币，负债合计15358万元人民币，资产负债率为63.09%。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
四、通过了为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行股份有限公司荣成支行申请叁仟伍佰万元人民币综合授信额度提供担保（续保），期限为壹年。
控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司，注册资本8500万元人民币，主要经营罐头食品，本公司投资比例为64.71%。截止本公告日（含本次授信额度），该公司资产总计23124万元人民币，负债合计14222万元人民币，资产负债率为61.50%。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
截止本公告日（加上以上两笔担保额度），本公司及其控股子公司实际对外担保总额约为8472万元人民币，占净资产比率为10.56％,均为对控股子公司作的担保。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2007年10月27日 |
|
|
|