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上海梅林(600073)第四届董事会临时会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知 2007-10-10
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上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年10月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。与会董事经充分审议，一致通过如下决议：
一、通过了更换一位公司董事候选人的提案并提交公司股东大会审议；
因工作需要，建议章近女士不再作为公司董事候选人。
推荐陈向民先生为公司董事（个人简历见附件一，独立董事意见见附件二），任期至2009年5月。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
二、通过了本公司定于2007年10月25日上午9：00召开公司2007年第一次临时股东大会的事宜。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体股东大会事宜通知如下：
（一）会议时间：2007年10月25日上午9：00时；
（二）会议地点：上海通北路400号8号楼6楼（公司会议室，附近有公交车37路、22路、17路）；
（三）召集人：公司董事会
（四）会议审议议题：
1、修改《公司章程》部分条款的议案（详见2007年8月25日公司董事会刊登在上证报、中证报和www.sse.com.cn网站上的公告。
2、更换一名公司董事的议案
（五）会议出席对象：
1、2007年10月18日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（六）登记方式：为了便于工作，会议集中登记时间为2007年10月22日上午9：00-11：30，下午1：00-4：30；
登记地点：上海市杨浦区通北路400号8号楼6楼
登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"
字样。
（七）其他事项
1、公司地址：上海通北路400号
邮编：200082
联系人：阎磊
联系电话：021-65951102
传真：021-65123609
3、出席会议人员的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2007年10月9日
附件一：
陈向民先生个人简历
陈向民，男，49岁，大专学历，高级经济师，曾任上海梅林正广和股份有限公司副总经理，现任上海梅林正广和（集团）有限公司副总经理。
附件二：
独立董事意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司章程的有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会临时会议关于更换一位公司董事候选人的提案，发表如下独立意见：
因工作需要，建议章近女士不再作为公司董事候选人；推选陈向民先生为公司董事，任期至2009年5月。经审阅陈向民先生的简历，未发现有不符合董事任职的情况，我们认为陈向民先生符合董事的任职资格要求。
对于上述更换的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意第四届董事会临时会议所作出的决议。
独立董事：晁钢令 姜国芳 王柏棠
2007年10月9日
附件三：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
审议议案的表决意见如下：
未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托日期：
委托人（签名）： |
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