|
|
|
|
梅花点点皆天心———上海梅林(600073)股权分置改革网上投资者交流会精彩回放 2005-11-7
|
上海梅林董事长周海鸣女士致辞:
以质取胜 打造食品龙头旗舰
尊敬的各位投资者、各位支持和关心上海梅林的朋友们:
大家好！
首先,请允许我代表上海梅林全体股东和同仁,对大家参加上海梅林网上路演表示真诚的感谢！上海梅林多年来的成长和发展,离不开全国广大投资者和社会各界朋友的支持和厚爱,也希望在今后公司发展战略的各个阶段,能够一如既往地获得大家的支持和理解。
上海梅林进行股权分置改革工作,既符合资本市场改革的方向,又能以有效的方法彻底解决公司股权分置这一历史遗留问题,有利于改善公司股权结构和治理结构,协调非流通股股东和流通股股东之间的利益,形成公司治理的共同利益基础,最终有利于公司的长远发展。
本次股权分置改革方案在设计、表决、实施等不同阶段采取多种措施,形成有机的体系来保护流通股股东的权益,我们深刻意识到,股权分置改革过程要立足公司和广大股东长期共赢,需要充分考虑流通股股东的利益,真诚的希望通过充分的交流和互动使大家达成共识,使上海梅林77000多位流通股股东对公司未来的成长性充满信心,并积极投下赞成的一票,以帮助我们顺利进行股权分置改革工作,真正达到共赢。对于此次股权分置改革方案,应该说非流通股股东已充分考虑了广大流通股股东的利益,并竭尽所能的作出了相关的承诺,也表明了公司非流通股股东对上海梅林发展的信心。
上海梅林是于1997年6月成立的上市公司,公司注册资本为3.24亿元人民币,并由上海梅林正广和(集团)有限公司控股62.96%,社会公众持股37.04%,公司生产的梅林牌罐头食品、调味品,畅销国内外,其中约50%的产品,销往亚洲、欧洲、美洲等五大洲几十个国家和地区,国内的销售点也遍及全国各个省、市、自治区及直辖市。
多年来,梅林不断提升自身的价值,载誉无数,最近被世界品牌实验室评为2005年《中国500最具价值品牌》之一。在2005年9月北京人民大会堂举行的中国名牌颁布仪式上,“梅林B2”牌肉类罐头品牌入选中国名牌。中国罐头工业协会发出的公告高度评价“中国名牌”对我国罐头行业的积极作用———对我国罐头行业内初步形成的“以质取胜、争创名牌”的良好竞争氛围是极大的鼓励,对改变目前中国出口罐头以OEM定牌加工为主的现状以及进一步扩大内销市场都将起到良好的推动作用。上海梅林立足当前,着眼未来,我们的战略目标是“使以梅林品牌产品为主营业务的上市公司成为一家拥有行业领先的核心产品、高成长且有良好盈利能力的食品制造企业”。
本次网上路演交流之后,我们还会采取多种常规有效的方式继续做好沟通工作,积极稳妥地推进股权分置改革进程。真诚期待广大流通股股东为我们献计献策,共同谋划上海梅林的未来发展。当然,我们也将积极拓展公司运营理念和空间,苦练内功,让全体股东不断分享公司创造的业绩。
谢谢大家！
申银万国证券投资银行总部副总经理是志浩先生致辞：
优化结构 提升竞争力
各位来宾、各位投资者、各位网友及广大支持和关心上海梅林的朋友们：
大家好！
首先,我谨代表上海梅林正广和股份有限公司股权分置改革的保荐机构———申银万国证券股份有限公司,感谢各位对上海梅林股权分置改革的关心和支持,同时也对长期以来支持和关心申银万国证券的朋友表示感谢。
上海梅林是1997年5月在上海证券交易所上市的股份公司,多年来一直致力于食品、罐头、饮用水等产品的生产和经营。上海梅林同时拥有“梅林”、“正广和”等食品行业的知名品牌,充分体现了现代食品工业和传统民族名牌的优势,是目前证券市场上唯一一家集饮水、饮料、制罐等食品于一身的上市公司。
上海梅林上市多年以来,经营状况稳定,盈利情况良好,本次股权分置改革亦是非流通股股东在一致协商同意的基础上,本着投资者利益最大化的原则制订了实施方案。
申银万国证券作为上海梅林股权分置改革的保荐机构,在股权分置改革工作过程中,本着诚实守信、勤勉尽责的原则,协助公司制订了股权分置改革方案,对相关事宜进行尽职调查,对相关文件进行核查,出具了保荐意见,并积极协助作好非流通股股东和流通股股东的沟通协调工作。我们希望以股权分置改革为契机,上海梅林的治理结构能得以进一步优化、上海梅林的核心竞争力能得以进一步提升,广大投资者能获得更为丰厚的回报。
现在我们借此次网上交流的机会,聆听各位的意见和建议,共同交流对上海梅林本次股权分置改革的看法和观点。让我们预祝上海梅林股权分置改革能取得圆满的成功！
谢谢大家！
上海梅林总经理徐荣军先生致答谢词:
支持梅林 共享收益
各位投资者和关注上海梅林的朋友们:
大家好！
非常感谢大家在百忙之中参加上海梅林股权分置改革方案网上交流活动。今天上海梅林与广大网友和流通股股东相聚在网上,共同度过了一段难忘的时光,在此,我谨代表我们上海梅林的全体员工,真挚感谢各位对上海梅林正广和股份有限公司的热心关注和真切期望！相信通过本次网上交流,大家对公司股权分置改革方案的具体内容、设计原则以及公司未来的发展战略已经有了更加全面深入地了解。由于时间的关系,我们无法一一回答投资者提出的全部问题,在此,我也表示歉意,但从中我们体会到投资者和潜在投资者对上海梅林的悉心关注,我们对大家的意见将会认真处理。在此次网上交流会后,我们还将进一步加强与流通股股东的沟通,力争在充分沟通的基础上,获得广大投资者对公司股改方案的理解与认同,力争股改工作在所有股东共赢的基础上取得成功。
上海梅林的今天和未来的发展,离不开全体股东的大力支持,我们希望能够以股权分置改革为契机,不断完善公司的治理结构,使全体股东的利益更加紧密的联系在一起,从而实现股东价值的最大化。
我们衷心希望各位投资者朋友继续关注和支持上海梅林！我们愿与所有人共同分享我们的成长与成功。
再次谢谢大家！
股改篇:
求共赢 达共识
问:公司10送3.3股的送股比例是如何计算出来的?
答: 主要估算过程如下：
我们采用股权分置改革后持有的股份比例与其股权分置改革前对应的市值分割比例不发生变化,也就是要求原流通股市值占股改前总市值的比例等于原流通股市值在股改后占总市值的比例。即:
(实施前流通股股数+支付的对价总股数)*实施后股票市价/总股本*股票市价=(实施前流通股股数*实施前流通股市价)/(实施前流通股股数*实施前流通股市价+实施前非流通股股数*非流通股价格)
由上述公式计算得对价总股数3644.62万股,即流通股每10股至少获得非流通股股东支付的3.0372股的对价。
经非流通股协商,非流通股股东以2005年6月30日公司的总股本32,400万股为基数,向方案实施的股权登记日的流通股股东按每10股流通股取得3.3股股票对价的比例支付股票对价,共支付股票3,960万股。
问: 本次公司股权分置改革的思路是什么?
答: 本次公司股权分置改革的基本思路是：结合流通股股东和非流通股股东的实际情况和公司在资本市场上应有的价值,确定对价的方案,使流通股股东、非流通股股东和上市公司获得三赢的结果。谢谢！
问: 请问大股东,锁定期过后就可以大规模减持了吗?
答: 锁定期过后并不意味着上海梅林的控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司就要在市场上进行减持。上海梅林集中了梅林集团内最优质的盈利性资产之一, 梅林集团不会轻易减持其持有的上海梅林股票,更不会在锁定期之后大规模出售。谢谢。
问: 现在有公司推出权证方式,请问董事长,您对认股权证的看法?
答: 很愿意和你探讨与沟通认股权证。本人认为,认股权证方式也是很好的一种对价支付方式,特别是认购权证和认沽权证如果能够同时使用,将能更好地保护流通股股东的利益,关键的问题是科学地设计权证行权价格等问题。但就目前而言,由于权证的使用门槛较高,推行权证方式的上市公司还是比较少,由于规模小,所以不适合做权证。谢谢！
问: 请问公司总经理,您觉得解决股权分置能对公司经营活动产生影响吗?如果有,会是什么样的影响?
答: 解决股权分置对公司正常的经营活动没有很大的影响,因为公司的经营活动是按照公司的战略目标及董事会决议来实施的；但解决股权分置可以促进公司优化治理结构,从而更有利于公司战略目标的实施与实现。
问: 由谁来监督你们在股权分置方案中的承诺?如何让公众相信你们的承诺?
答: 有关监管部门会做好监督工作。我们也会忠实地履行承诺。 1、公司的诚信确保承诺的兑现；2、中国证券登记结算有限责任公司上海公司将在承诺的禁售期内对相关股份予以锁定；3、中国证监会和上海证券交易所将监督执行。谢谢。
问: 您认为此次的股权分置改革的重要意义在哪里?
答: 股权分置改革有利于公司的长期稳定发展,从大处看,股权分置改革是解决证券市场历史遗留问题的重大举措,意义之重大不言而喻。公司发展了,市场稳定了,广大股东利益才能够得到真正保护。
问: 进行股权分置改革对上海梅林财务有什么影响?
答: 按照公司目前解决股权分置问题采取的方式,将导致股东的持股数量和持股比例发生变动,但总股本不会发生变动,也不会直接影响公司的财务状况、经营业绩和现金流量。请您放心！
问: 请问公司将以一个什么样的方式来保证我们中小投资者的利益,这对我们来说是非常关心的。
答: 股东利益和社会价值最大化一直是上海梅林孜孜以求的目标,公司将踏踏实实搞好生产与经营,不断利用自身的研发和技术优势,开发适应市场需要和附加价值高的新产品,提高企业的市场竞争优势和经营业绩,实现企业的稳健快速可持续发展,以回报股东的支持和理解,谢谢！
问:股改以来投资者关系变得很重要。请问公司有无与投资者良好沟通的计划?
答: 为积极做好公司本次股权分置改革,公司前期已制定一个与投资者良好沟通的计划,包括多次走访机构投资者、拜访中小股东、电话咨询等多种方式与流通股股东进行充分沟通、交流和协商。现在通过互联网络与广大投资者进行沟通和交流,也是我们的计划之一。谢谢！
问: 现在证监会好象有规定“只有完成股权分置改革的公司才允许进行再融资”,上海梅林本次股权分置改革是不是为了进行再融资?
答: 解决股权分置问题是建立一个健康的资本市场的重大举措,也是上市公司持续健康发展需要解决的根本问题。改革的成功不仅可以优化上市公司治理结构而且可以进一步加强证券市场资源配置的功能,这对所有股东来讲都是好事。既然是好事,公司及非流通股股东当然也就有动力积极参与。目前,公司还未有再融资的打算。谢谢！
问: 真心问一句,这次交流会我们的建议能不能真正得到重视?
答: 你们的建议将会得到我们充分的重视,有你们的关心和支持,我们一定能够把公司做得更好。谢谢！
问: 股价上涨才能双赢,希望公司领导努力工作创造好业绩才是关键,最好10送3.5。
答: 感谢您对上海梅林的信任,近年来,国内股票二级市场的确非常低迷,所以我们非常理解您的心情。目前,中国股市正面临重大变革,随着股权分置问题得到妥善解决后,股票价格肯定会和公司内在价值密切相关,有投资价值,成长良好的公司的股价相信能不断走好。我们对公司前景充满信心,对公司的股价也充满信心。谢谢!
问: 你们对方案获得通过有没有信心?
答:因为本次股权分置改革方案在设计、表决、实施等不同阶段采取多种措施,形成有机的体系来保护流通股股东的权益,我们深刻意识到,股权分置改革过程要立足公司和广大股东长期共赢,需要充分考虑流通股股东的利益,相信通过充分的交流和互动使大家达成共识,使上海梅林77000多位流通股股东对公司未来的成长性充满信心,并积极投下赞成的一票,以帮助我们顺利进行股权分置改革工作,真正达到共赢。谢谢。
市场篇：
抓质量 创名牌
问: 随着贵公司规模的不断扩大,面临的营销要求也将越来越高,请问总经理在市场开发和市场营销计划是什么?
答: 公司在市场开发上,国内市场主要是加强市场开发的深度,注重地、县级二级市场的深度开发；国际市场上,近期主要加强欧洲等市场的开发。市场营销计划难以用1、2句话来涵盖,在这里,我简要谈谈上海梅林营销计划中的目标市场策略和定位策略。我们的目标市场主要是：中式火锅店专业餐饮(中、西餐)消费市场、家庭消费市场、特殊渠道消费市场及旅游市场。我们的定位策略：上海梅林坚持发展“梅林”罐头、调味料系列及与此相关的其他产品为主营业务。“上海梅林”品牌定位于“中国罐头十强”榜首,系世界著名罐装食品制造商。企业市场营销理念是基于4C理论体系,辩证把握创新与务实的关系,达成市场占有率与盈利率之间的动态和谐平衡。
问:请问总经理：公司核心竞争力如何?
答: 我们的公司的核心竟争力是一流的产品技术、质量和品牌。
问: 公司最近有没有开发什么新产品?
答: 一直以来,公司在“梅林,现代人厨房！”概念下,注意加强新产品开发。比方说,近期,公司提出“梅林新主张,菜肴零食化”,开发的软包装梅林“菜肴零食”系列产品,品种包括海鲜及鹅制品和牛肉制品等。公司还开发了咸八宝饭、优质红烧瘦肉、鲜味汁等,在午餐肉系列上,我司在原味午餐肉的基础上,根据对不同市场消费者的消费习惯和现代消费者对健康的注重,开发了烟熏午餐肉、蒜香午餐肉、香辣午餐肉、低钠午餐肉、低盐午餐肉等。
问: 请问总经理,你是上海梅林日常经营工作的主持者,你认为上海梅林在经营工作上存在哪些风险?有无对策?
答: 上海梅林在经营上主要存在汇率方面的风险,历史上,上海梅林是一个出口型企业,目前外贸出口也占到总主营业务近50%的比重,今年人民币升值对上海梅林产生了一定的影响。对此,公司主要对策就是“两条腿走路”、内外销并举,经过近年来在国内市场开拓和投入,现在内贸比例逐步提高。谢谢！
问: 公司如何提高品牌的知名度和市场占有率?
答: 通过整合和发挥销售网络的作用,增强经销商对我公司品牌的认识；通过加强产品宣传,不断推出新品,并选择主要的、有代表性的区域实施高频率、高强度的市场促销,增强消费者对我公司品牌的认知度和忠诚度,提高公司品牌的知名度,从而提高公司产品市场占有率。谢谢！
问:我们发现公司的企业标识很特别,请你阐述一下它的特殊含义?
答: “梅林”立本之初即以“独先天下而春”之梅花为企业名；尔后又以金色的盾牌作为“梅林”的商标,创意鲜明,前人将它象征着“如梅花那样傲霜凌雪,像金盾那样顽强抵挡洋货的入侵”。谢谢。
发展篇：
高成长 厚回报
问: 请对公司未来三年业绩作出展望?
答: 目前公司主管业务发展状况良好,“梅林”牌罐头被评为中国名牌,在全国各省市及海外市场畅销,随着品牌效应的发挥和经营管理的优势,在未来几年中,与其将取得一定的持续发展。
问: 公司的主营业务发展潜力如何?
答: 公司属于食品制造业,主营业务为食品、国内贸易、自营和代理各类商品进出口等。2005年上半年公司完成主营业务收入41779万元,比上年同期增长6.74%,而主打产品罐头食品的销售收入却增长25.17%,说明公司的主营业务地位已逐步确立并具有很大的发展空间。
问: 公司的企业精神是什么?是否注重企业文化的建设?
答: 我们公司的企业精神是：“艰苦创业、继往开来、维护盾牌、为国争光。”
对于企业文化的建设,我们公司一向很重视,我们认为创建和谐的企业文化是企业健康、持续发展的源动力。目前,我们的企业精神、经营理念、发展目标、价值取向、共同愿景等企业文化建设框架基本形成。但是,企业文化建设不是一劳永逸的,我们需要不断深化文化建设,使文化建设更加贴近企业实际,更加符合企业战略目标的实现。谢谢！
问: 前两年国内外陆续发生若干起上市公司欺骗股民事件,如何以“诚信”对待投资者,对待资本市场,已成为股市发展的关键,请董事长对此发表看法?
答: “诚信”是经营之本,随着法律体系的完善,信息流通的加快,“诚信”的作用会越来越大的,未来不讲“诚信”的企业和个人将无法在社会中生存的,谢谢！
问: 请问未来公司的定位和发展战略?
答: 我们的战略目标是“使以梅林品牌产品为主营业务的上市公司成为一家拥有行业领先的核心产品、高成长且有良好盈利能力的食品制造企业。到2010年,梅林罐头在中国罐头行业市场占有率达到10%,全球达到1%”。谢谢！
问: 董事长,贵公司股票有长期投资价值吗?
答:随着股权分置问题得到妥善解决后,股票价格肯定会和公司内在价值密切相关,我们对公司前景充满信心,对公司的股价也充满信心。
嘉宾列表
上海梅林正广和股份有限公司董事长 周海鸣
上海梅林正广和股份有限公司董事总经理 徐荣军
上海梅林正广和股份有限公司财务总监 曹红
上海梅林正广和股份有限公司董秘主任 虞哓芳
上海梅林正广和股份有限公司董事党委书记 汤工卿
申银万国证券投资银行总部副总经理 是志浩
申银万国证券投资银行总部保荐代表人 孔海燕
申银万国证券投资银行总部保荐代表人 杨璀
申银万国证券投资银行总部公司融资二部执行董事 徐晓
申银万国证券投资银行总部公司融资二部高级项目经理 傅佳
主办:上海证券报中国证券网(www.cnstock.com)中国股权分置改革在线 |
|
|
|