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中船股份(600072)公司治理专项活动整改情况说明 2008-7-19
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中船江南重工股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》
和上海证监局的相关要求，公司高度重视本次公司治理专项活动整改情况的自查工作, 由公司董事长负责整改自查工作,公司董事会秘书具体落实,对截至 2008年6月30日的公司治理整改情况进行了全面自查。现对整改自查的相关情况说明如下：
一、去年整改报告中涉及的问题目前的整改情况；
公司去年整改报告中涉及的问题共三点:
问题之一：尚未建立董事会专门委员会及工作细则；问题之二：公司尚未建立《募集资金管理制度》；问题之三：内控制度尚需进一步完善。
其中问题一和问题二为限期整改问题，根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司已完成问题一和问题二的整改,相关公告分别刊登在 2007年 10月27日、2008年3月29日、2008年6月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。问题三为持续改进性问题，详见第三部分说明。二、未完成的原因及公司拟采取的措施（包括对整改责任人的惩罚措施）；
公司不存在未完成整改的问题。
三、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划；
针对问题三：内控制度尚需进一步完善。随着公司运行内外部环境的不断变化，公司需要不断完善内部控制制度以适应新的要求，保证公司规范、高效地运行。结合本次公司治理专项活动，公司对内部控制制度进行了全面的梳理，新增了《公司信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》及董事会专门委员会，进一步完善了公司内部控制制度。今后，公司将结合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，持续对内部控制制度进行完善，不断加强公司内控制度建设，规范股东大会、董事会和监事会的运作，提高公司治理水平。
四、本次自查发现的新问题、原因及整改措施
本次自查未发现有新的问题出现。
五、其他需要说明的事项
不存在其他需要说明的事项。
公司治理规范是公司发展的保障，公司将以公司本次专项治理活动为契机，以内部控制制度建设为突破口，进一步完善公司章程及各项制度，建立健全公司依法规范运作的制度保障，提高和完善公司的治理水平，以更好的业绩回报公司全体股东。
中船江南重工股份有限公司
2008年7月18日 |
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