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中船股份(600072)四届十六次董事会会议决议公告 2008-6-17

中船江南重工股份有限公司四届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船江南重工股份有限公司四届十六次董事会会议于2008年6月16日在江南造船大厦28楼会议室召开，全体董事出席了会议，会议由谭作钧董事长主持，公司监事、副总经理及总会计师列席会议。
会议审议并全票通过了《关于中船江南重工股份有限公司设立董事会专门委员会的议案》，同意成立公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，相应人员组成如下（各委员会实施细则详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告）：
战略委员会：谭作钧（主任委员）、任大德、高宗华
提名委员会：高宗华（主任委员）、陈继祥、黄成穗
薪酬与考核委员会：陈继祥（主任委员）、赵恩棣、刘建人，
以上委员会委员任期至公司第四届董事会届满。
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2008年6月16日

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