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银鸽投资(600069)第五届董事会第三十五次会议决议公告 2008-7-22

河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年7月19日上午9：00第五届董事会第三十五次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于为郑州宇通集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为郑州宇通集团有限公司提供人民币壹亿元整连带责任担保的议案，担保期限为壹年（详见公告临2008-025）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日

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