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冠城大通(600067)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-10-7
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冠城大通股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2008年第二次临时股东大会于2008年10月6日召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为2008年10月6日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，现场会议于2008年10月6日下午14：30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。
公司总股本612,918,781股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共41人，所持股份272,283,943股，占公司有表决权总股份的44.43％，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份250,476,653股，占公司有表决权总股份的40.87％；参加网络投票的股东39人，所持股份21,807,290股，占公司有表决权总股份的3.56%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》：
经中国证券监督委员会证监许可[2008]734号文核准，2008年7月29日公司公开增发A股股票6000万股，实际募集资金为519,600,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为493,983,078.61元，其中用于北京太阳宫新区B区项目开发 35,000万元，南京万盛世纪新城项目开发14,398.31万元。
根据募集资金投向的项目开发资金安排，今年北京太阳宫新区B区项目将有部分募集资金闲置，为了充分提高募集资金的使用的效率、降低经营成本，同意在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，将该项目部分募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币1.9亿元，使用期限不超过6个月。具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成250,476,653股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成21,784,457股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.9%；反对18,625股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.09%；弃权4,208股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.01%。
总的表决结果：赞成272,261,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对18,625股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权4,208股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
该议案获通过。
三、律师见证情况
福建创元律师事务所邓翠红律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；
（二）福建创元律师事务所邓翠红律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年10月7日 |
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