|
|
|
|
冠城大通(600067)第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告 2008-9-19
|
冠城大通股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议于2008年9月14日以电话、传真方式发出会议通知，于2008年9月17日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经中国证券监督委员会证监许可[2008]734号文核准，2008年7月29日公司公开增发A股股票6000万股，实际募集资金为519,600,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为493,983,078.61元，其中用于北京太阳宫新区B区项目开发35000万元，南京万盛世纪新城项目开发14398.31万元。
根据募集资金投向的项目开发资金安排，今年北京太阳宫新区B区项目将有部分募集资金闲置，为了充分提高募集资金的使用的效率、降低经营成本，同意在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，将该项目部分募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币1.9亿元，使用期限不超过6个月。同时公司承诺在上述补充流动资金到期或募集资金的使用进度加快时，将及时、足额归还募集资金。
上述议案，公司独立董事、保荐人、监事会均已发表了意见，均认为：
公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》和《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同时公司承诺在上述补充流动资金到期或募集资金的使用进度加快时，将及时、足额归还募集资金。
因此，同意公司将不超过人民币1.9亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为不超过6个月。
鉴于本次募集资金使用金额超过本次募集资金总金额10％以上。因此，本议案还需提交公司股东大会审议。
二、与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过：《关于为江苏大通机电有限公司提供总额不超过人民币1000万元担保的议案》。
被担保人江苏大通机电有限公司（以下简称："江苏大通"）基本情况：
公司名称：江苏大通机电有限公司
住所：淮安市经济开发区大通路1号
法定代表人：韩孝捷
注册资本：11523.375万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
江苏大通成立于：2003年4月16日。
经营范围：电线电缆、漆包线来样加工，销售本公司产品及其产品的售后维修服务，经营本企业自产产品的出口业务及其相关技术及综合性服务。
主要财务状况：截止2008年7月31日，该公司总资产385,877,436.71元，总负债258,382,625.22元，净资产127,494,811.49元。2008年1-7月实现营业收入752,241,622.75元，净利润6,505,333.71元。
关联关系：江苏大通为冠城大通股份有限公司的控股子公司。
在上述担保具体实施时公司将另行公告。
三、与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过：《关于为福州大通机电有限公司提供总额不超过人民币2500万元担保的议案》。
被担保人福州大通机电有限公司（以下简称："福州大通"）基本情况：
公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区快安延伸区67-71号地
法定代表人：韩国龙
注册资本：13600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
福州大通成立于：2005年6月3日
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
主要财务状况：截止2008年7月31日，该公司总资产429,306,106.69元，总负债273,499,090.87元，所有者权益为155,807,015.82元。2008年1-7月份实现营业收入717,356,116.34元，净利润4,277,809.60元。
关联关系：福州大通为本公司控股子公司。
在上述担保具体实施时公司将另行公告。
四、与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2008年10月6日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2008年第二次临时股东大会。具体事宜请另行参阅公司2008年9月19日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《冠城大通关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年9月19日 |
|
|
|