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宇通客车(600066)第六届董事会第四次会议决议公告 2008-8-26
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郑州宇通客车股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司六届四次董事会会议于2008年8月13日以邮件和电话方式发出通知，2008年8月23日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到8名；董事长汤玉祥先生因公出差，委托董事齐建钢先生代为主持会议，并对会议决议及相关文件签署同意的意见。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于上半年经营情况和下半年初步打算的报告》；
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》；
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2008年上半年投资和下半年投资项目计划的议案》；
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。报告期内，未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO八年八月二十三日 |
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