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南京高科(600064)2007年度股东大会决议公告 2008-3-29
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南京新港高科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月28日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共30人，代表股份132,731,145股，占公司总股本的38.57%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：132,604,245股同意，0股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
二、《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：132,593,945股同意，10,300股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
三、公司三位独立董事《2007年度述职报告》；
表决结果：132,593,945股同意，10,300股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
四、公司《2007年年度报告》及其摘要；
表决结果：132,423,945股同意，180,300股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.77%。
五、《2007年度财务决算报告》；
表决结果：132,209,995股同意，394,250股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.61%。
六、《2007年度利润分配预案》；
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，同意公司以2007年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103,243,766.40元，尚余可分配利润208,171,969.74元转入以后年度分配。
表决结果：131,803,195股同意，801,050股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.30%。
七、《关于为南京新港医药有限公司提供全年6,000万元贷款担保额度的议案》；
为了做强做大医药产业，从支持控股子公司南京新港医药有限公司（以下简称"新港医药"）快速发展出发，同意公司为新港医药2008年提供全年6,000万元的贷款担保额度（包括其使用本公司在银行的转授信额度）。贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。
表决结果：132,151,495股同意，452,750股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.56%。
八、《关于为南京先河制药有限公司提供全年3,000万元贷款担保额度的议案》；
为做强做大医药产业，从支持控股公司南京先河制药有限公司（以下简称"先河制药"）快速发展出发，同意公司为先河制药2008年提供全年3,000万元的贷款担保额度（包括公司对先河制药已有的贷款担保金额）。
表决结果：132,151,595股同意，452,650股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.56%。
九、《关于为南京新港药业有限公司提供全年3,000万元贷款担保额度的议案》；
为做强做大医药产业，从支持控股公司南京新港药业有限公司（以下简称"新港药业"）快速发展出发，同意公司为新港药业2008年提供全年3,000万元的贷款担保额度（包括公司对新港药业已有的贷款担保金额）。
表决结果：132,151,595股同意，452,650股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.56%。
十、《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构并决定其2007年度报酬的议案》。
南京立信永华会计师事务所有限公司现为本公司2007年度审计机构。目前，该所已完成了对本公司2007年度财务报告的审计。
同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构，并支付该所2007年度不高于25万元的财务审计费用。
表决结果：132,593,745股同意，10,500股反对，126,900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字（2008）第23号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
备查文件：1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十九日 |
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