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南京高科(600064)第六届董事会第二十七次会议决议公告暨对外投资公告 2008-3-29
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南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2008年3月28日上午10：30在公司二楼会议室召开。会议通知于2008年3月24日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到6名，董事郭昭先生因公出差未能出席，委托董事长徐益民先生代为出席并行使对所议事项同意的表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于投资设立南京高科新创投资有限公司（暂定名）的议案》。
为贯彻公司既定的"以房地产业为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼"产业发展战略，分享股权投资行业快速成长带来的发展机遇，进一步做强、做优公司的优质股权投资业务，同意公司独家发起设立"南京高科新创投资有限公司"（暂定名，以工商登记为准，以下简称"新创投资"），注册资本拟定为5亿元人民币，注册地为南京经济技术开发区，经营范围：实业投资、创业投资、证券投资、投资管理及咨询等。新创投资成立后，在投资方向上将重点对拟上市公司实施股权投资，并适当参与已上市公司的再融资以及二级市场投资等。
在新创投资运营管理上，公司将组建一支由高水平的投资专业人员组成的投资管理团队，加强对宏观经济和资本市场发展趋势的研究，建立、健全项目决策机制，提高对投资项目的甄别和判断能力，化解潜在投资风险；同时，公司将在投资公司建立起一套更符合股权投资行业特点的运行机制，吸引优秀的专业投资运作人才，并通过激励机制或利益分配体制将管理团队与投资人利益紧密结合，确保公司实现良好投资回报。
表决结果：同意：7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月二十九日 |
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