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南京高科(600064)第六届监事会第七次会议决议公告 2008-2-28
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南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2008年2月26日下午15：30在公司二楼会议室召开。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、2007年度监事会工作报告；
监事会对2007年公司经营发表如下独立意见：
1、2007年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度。
2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
3、公司监事会审查了公司2007年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
4、公司在实施产业整合的有关交易（包括关联交易）中，交易定价公平、合理，未发现内幕交易，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2007年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
监 事 会
二○○八年二月二十八日 |
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