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南京高科(600064)2007年第六次临时股东大会决议公告 2007-11-6
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南京新港高科技股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会有议案未获通过的情况。
南京新港高科技股份有限公司 2007 年第六次临时股东大会于2007年11月5日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共21人，代表股份132,131,864股，占公司总股本的38.39%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》未获通过；
表决结果：10,372,809股同意，121,759,055股反对，0股弃权。
赞成票占出席会议有表决权股份数的7.85%，反对票占出席会议有表决权股份数的92.15%。
二、审议通过了《关于以不超过40亿元出资认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》；
股东大会同意公司以不超过40亿元出资认购海通证券非公开发行股票。
表决结果：132,131,864股同意，0股反对，0股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。
三、审议通过了《关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案》。
股东大会同意授权管理层根据经营发展的需要，择机出售公司及控股子公司持有的上市公司可流通股份。
表决结果：132,131,864股同意，0股反对，0股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。
经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字（2007）第85号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
备查文件：1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月六日 |
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