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皖维高新(600063)有限售条件的流通股上市公告 2008-4-8
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安徽皖维高新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为11,344,305股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月14日
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》于2006年4月3日获得本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。以2006年4月11日作为股权登记日，于2006年4月13日实施后复牌。
以2006年10月16日为股权登记日，实施了追加送股方案。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本公司《股权分置改革及定向回购方案说明书》（修订）中控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）对持有本公司股份上市流通事项承诺如下：
皖维集团所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让；在遵守前项承诺的前提下，其后12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过5%；24个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过10%；且在上述限售期限内出售价格必须不低于既定的最低出售价格4.8元。限售期满后，所持有非流通股份可全部上市流通。
三、股改方案实施后至当前，公司总股本的变化情况
2006年8月15日,公司根据国务院国有资产监督管理委员会"国资产权[2006]826号"文批准，实施定向回购方案，回购控股股东皖维集团持有的本公司股票2,601.39万股，以抵偿其占用本公司的非经营性资金及资金占用费83,504,619.00元，本公司定向回购的股份已依法予以注销。定向回购实施完成后，本公司总股本由25,290万股下降为22,688.61万股。
2007年7月17日，公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]144号文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司向七家机构定向增发1,850万股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由22,688.61万股增加为24,538.61万股。
四、相关股东占用资金的解决安排情况
截止2005年12月31日，公司控股股东--安徽皖维集团有限责任公司占用公司非经营性资金本息合计83,504,632.83元。2006年8月15日公司通过定向回购抵偿了83,504,619.00元，剩余13.83元由皖维集团支付现金，至此，皖维集团占用本公司的非经营性资金全部清偿完毕。
五、保荐机构核查意见
宏源证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对本公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见书，其结论如下：
1、皖维集团严格按照承诺的约定，切实的履行了股权分置改革及定向回购方案中的有关承诺；皖维集团不存在尚未完全履行股改承诺的情况，其持有的有限售条件的流通股本次上市流通安排符合皖维高新股权分置改革暨定向回购方案及皖维集团所作的相关承诺事项。
2、皖维集团严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》第24条的规定，其持有的皖维高新股份在未完全履行承诺之前没有转让。
3、皖维集团及皖维高新就皖维集团履行承诺事宜进行信息披露符合相关法律法规的规定。
六、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为11,344,305股，连同2007年4月13日起皖维集团已解禁的有限售条件的流通股11,344,305股，皖维集团累计持有本公司无限售条件的流通股22,688,610股，剩余有限售条件的流通股71,537,490股将于2009年4月13日起解除限售。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月14日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
序 股东名称 持有有限售条件的 本次上市数量
号 流通股股份数量
1 安徽皖维集团有限责任公司 82,881,795 11,344,305
合计 82,881,795 11,344,305
================续上表=========================
序 股东名称 剩余有限售条件的
号 流通股股份数量
1 安徽皖维集团有限责任公司 71,537,490
合计 71,537,490
七、本次部分有限售条件流通股解除限售后皖维高新股本结构变动情况
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 国有法人持股 82,881,795 -11,344,305 71,537,490
的流通股份 其他内资持股 18,500,000 0 18,500,000
有限售条件的流通股合计 101,381,795 -11,344,305 90,037,490
无限售条件 A股 144,004,305 11,344,305 155,348,610
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 144,004,305 11,344,305 155,348,610
股份总额 245,386,100 0 245,386,100
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2008年4月8日
备查文件：
1、公司有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、投资者记名证券持有数量查询证明；
3、宏源证券股份有限公司关于安徽皖维集团申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见。 |
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