|
|
|
|
皖维高新(600063)2007年第一次临时股东大会的法律意见书 2007-9-6
|
北京市天银律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽皖维高新材料股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“皖维高新”或“公司”）的委托，指派黄艳律师（以下简称“本律师”）出席公司2007年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和现行有效的《公司章程》规定，对公司本次会议的召集和召开程序、会议召集人资格和出席会议的人员资格、会议的议案以及本次会议的表决程序、表决结果进行了核查和验证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供皖维高新2007年第一次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件，随同其他材料一并公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本律师根据《上市公司股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具如下法律意见：
一、本次会议召集、召开的程序
1、本次会议由皖维高新董事会提议召开。2007年8月13日，皖维高新召开了四届九次董事会会议,审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》，《公司管理层年度薪酬实施办法》，《关于增补独立董事会议案》，决定于2007年9月5日召开本次会议。
2、2007年8月16日，皖维高新董事会分别在上海证券交易所网站及《上海证券报》上公告了《安徽皖维高新股份有限公司四届九次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告》。
3、本次会议于2007年9月5日上午在公司东办公楼会议室如期召开，会议由公司董事长杨克中先生主持。
经本律师核查，本次会议的通知、公告载明了本次会议召开的时间、地点、会议的主要议程、出席会议人员，会议登记办法等事项。本次会议的召开时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次会议的召集人资格及出席人员的资格
1、经核查，本次会议由公司董事会召集。
2、经核查，出席本次会议的公司股东及股东代理人共14人，代表股份94,273,055股，占公司总股本的38.42%。
3、公司董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次会议。
经本律师核查，本次会议的召集人资格及出席本次会议的人员资格符合法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次会议的表决程序及表决结果
1、本次会议采取记名投票表决方式，对提交本次股东大会的各项议案进行逐项审议并表决。
2、根据表决结果，本次会议审议的议案全部获得通过。
本律师认为，本次会议所审议的事项与股东大会通知中列明的事项相符，不存在对股东大会通知中未列明的提案进行审议表决之情形；本次会议的表决过程、表决权的行使以及计票、监票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；
会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，皖维高新本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
北京市天银律师事务所（盖章）
见证律师：（签字）
黄 艳：
二00七年九月五日 |
|
|
|