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双鹤药业(600062)第四届监事会第十八次会议决议公告 2008-8-18
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北京双鹤药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会第十八次会议通知于2008年8月5日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2008年8月15日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，实到监事3名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；监事李泽光先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2008年中期总裁工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、2008年半年度报告及摘要
本公司监事会对2008年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
(1) 2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
(2) 2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
(3)监事会在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编审和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于新建东北输液生产基地的议案
根据公司打造"中国输液第一品牌"的发展战略，鉴于国内输液市场发展形势的需要，同意公司在辽宁筹建全资子公司"辽宁双鹤药业有限责任公司"(该公司名称尚需当地工商部门核准)，规划建设输液生产线，总投资规模约1亿元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于投资建设符合CGMP质量管理标准的固体制剂基地的议案
同意公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司投资建设符合美国FDA-CGMP质量管理标准的固体制剂基地，由公司向北京万辉双鹤药业有限责任公司提供6,236万元的借款(其中3,000万元已经2008年预算批准，本次会议同意追加3,236万元)。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案
同意公司以募集资金78,266,052.93元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本议案需提交股东大会审议。
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于转让云南双鹤医药有限公司股权的议案
同意将本公司持有的云南双鹤医药有限公司52.13%的股权进行转让。
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2008年8月15日 |
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