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双鹤药业(600062)第四届监事会第十七次会议决议公告 2008-7-29
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北京双鹤药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届监事会第十七次会议通知于2008年7月18日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2008年7月28日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，实到监事4名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于上市公司治理专项活动的整改情况说明
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于安徽双鹤新建塑瓶输液生产线的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于滨湖双鹤新建塑瓶输液生产线的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于制订《关联交易管理制度(试行)》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《募集资金管理制度(试行)》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修订《信息披露事务管理制度(试行)》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于修订《重大信息内部报告制度(试行)》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于制订《药物安全管理制度(试行)》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监事会
2008年7月28日 |
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