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双鹤药业(600062)第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会会议公告 2008-7-29
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北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第二十五次会议通知于2008年7月18日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008年7月28日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名，董事谢颖先生、范彦喜先生均因工作原因委托董事贺旋先生出席本次会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于上市公司治理专项活动的整改情况说明
《关于上市公司治理专项活动的整改情况说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于安徽双鹤新建塑瓶输液生产线的议案
根据公司打造"中国输液第一品牌"的发展战略，鉴于国内输液市场发展形势的需要，董事会同意公司增加2008年投资预算，向全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司提供借款8,191万元，用以新建2条塑瓶输液生产线及改造1条塑瓶输液生产线。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于滨湖双鹤新建塑瓶输液生产线的议案
根据公司打造"中国输液第一品牌"的发展战略，鉴于国内输液市场发展形势的需要，董事会同意公司调整2008年投资预算，向全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司提供借款2,868万元(其中2,000万元已经2008年预算批准，本次会议同意追加868万元)，用以新建1条塑瓶输液生产线。
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于制订《关联交易管理制度(试行)》的议案
《关联交易管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《募集资金管理制度(试行)》的议案
《募集资金管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修订《信息披露事务管理制度(试行)》的议案
《信息披露事务管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司现行的《信息披露管理制度》同时废止。
11票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于修订《重大信息内部报告制度(试行)》的议案
《重大信息内部报告制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于制订《药物安全管理制度(试行)》的议案
为了践行企业社会责任以及"关心大众，健康民生"的企业宗旨，公司特制定《药物安全管理制度(试行)》。
《药物安全管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2008年8月15日(星期五)14:00时在公司会议室召开2008年第一次临时股东大会会议，本次股东大会会议的有关事项如下：
(一)会议时间：2008年8月15日14:00时
(二)会议地点：公司会议室
(三)表决方式：现场投票方式
(四)会议审议事项：关于修改公司章程的议案
该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见6月10日《中国证券报》、《上海证券报》。
(五)出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年8月8日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。
(六)登记办法：
1、登记时间：2008年8月12日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室(310房间)。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2008年8月12日前送达本公司登记地点。
(七)联系方式：
1、联系电话：010－64742227转653
2、传真：010－64398086
3、联系人：朱大成、牛巨辉
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
附：2008年第一次临时股东大会授权委托书
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008年7月28日
附件：
2008年第一次临时股东大会会议授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2008年第一次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
1、关于修改公司章程的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。 |
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