|
|
|
|
双鹤药业(600062)预计2008年度日常关联交易公告 2008-4-10
|
北京双鹤药业股份有限公司预计2008年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况(单位：万元)
销售 采购 租赁
序号 关联方 交易 定价 交易金 定价 交易 定价
金额 原则 额 原则 金额 原则
1 北京医药集团有限 － － － － 480 市场价
责任公司
2 安徽华源医药股份 1,150 市场价 1,758 市场价 － －
有限公司
3 昆山双鹤医药有限 815 市场价 － － － －
责任公司
4 西安新西北双鹤医 3,750 市场价 － － － －
药有限责任公司
5 北京医药股份有限 5,000 市场价 － － － －
公司
6 北京紫竹医药经营 － － 350 市场价 － －
有限公司
7 北京北贸天然药物 － － 6,753 市场价 － －
经营有限责任公司
8 山西双鹤药业 200 市场价 － － － －
有限公司
合计 10,915 8,861 480
注：上表中第2、4、5、7项预计关联交易发生金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
(1)北京医药集团有限责任公司系本公司控股股东，其法定代表人为卫华诚，注册资本为232,000万元，注册地为北京市朝阳区白家庄西里五号，主营业务范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含IIIII 类)等：
(2)安徽华源医药股份有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为倪小伟，注册资本为2,513.65万元，注册地为安徽省太和县镜湖中路22号，主营业务范围：中成药、化学药制剂、化学原料药等销售；
(3)昆山双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为吕越，注册资本为6,748.8万元，注册地为昆山市玉山镇朝阳西路202弄21号，主营业务范围：批发、零售中药材、中药饮片，中成药、化学原料药、化学药制剂等；
(4)西安新西北双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为吕越，注册资本为2,000万元，注册地为西安市建章路10号，主营业务范围：药品、医疗器械批发等；
(5)北京医药股份有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为陈济生，注册资本为19,873万元，注册地为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务范围：销售中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药等；
(6)北京紫竹医药经营有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司北京紫竹药业有限公司的子公司，其法定代表人为陈华，注册资本为1,200万元，注册地为北京市海淀区红联南村44号，主营业务范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品等；
(7)北京北贸天然药物经营有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为王杰扬，注册资本为1,200万元，注册地为北京市朝阳区关东店核桃园30号，主营业务范围：销售化学制剂、五金交电、百货 、中成药、化学原料药，化学药制剂、抗生素、生化药品等；
(8)山西双鹤药业有限公司系本公司的参股公司，其法定代表人为张华龙，注册资本为10,272万元，注册地为山西太原市迎泽区双塔寺街42号，主营业务范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发。
2、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，企业具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方购买、销售产品或租赁厂房，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
四、交易目的和对公司的影响
以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
五、审议程序
1、此项关联交易经第四届董事会第十九次会议审议后，将提交2007年度股东大会会议审议；关联董事卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、范彦喜、张宇在董事会会上回避表决，关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。
2、独立董事张文周、康荣平、张延、刘宁同意上述关联交易议案，并发表的独立意见认为：
董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2008 年预计日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，将遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益，保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008年4月8日 |
|
|
|