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双鹤药业(600062)第四届董事会第十七次会议决议公告 2008-2-5
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北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第十七次会议通知于2008年1月23日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008年2月2日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事8名，董事贺旋先生因工作原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事康荣平先生因出国原因、张延女士因生病原因均委托独立董事张文周先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、双鹤药业2008-2010年业务竞争战略
董事会原则上同意双鹤药业2008-2010年业务竞争战略。会议要求公司进一步完善和细化业务竞争战略，并组织好战略的贯彻和落实工作。
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于制定《双鹤药业会计政策》的议案
鉴于2007年4月25日审议通过的《双鹤药业会计政策(试行稿)》已试行近一年，符合企业会计准则要求，满足日常业务的核算需要，同意正式执行《双鹤药业会计政策》，具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于2008年全面预算的议案
2008年公司预计主营业务收入470,695万元，较2007年预计增长10.32%；主营业务成本321,030万元，较2007年预计增长6.99%。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于2008年向子公司提供借款的议案
根据2008年度预算资金平衡情况，董事会同意公司2008年向控股子公司滨湖双鹤、安徽双鹤、京西双鹤、万辉双鹤及晋新双鹤提供资金借款，预计年度发生额为41,400万元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2008年继续为子公司提供贷款担保的议案
鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，董事会同意公司2008年继续为控股子公司滨湖双鹤、安徽双鹤、万辉双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤提供银行贷款担保，担保总额为14,400万元。
具体《对外担保公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意
六、关于输液事业部申请增加3000万元贷款额度的议案
根据2008年公司输液事业部所属控股子公司(包括滨湖双鹤、安徽双鹤、京西双鹤)的生产经营需要，同意该三家公司在现有3,000万元银行贷款授信额度的基础上，增加3,000万元的银行贷款授信额度。
11票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008年2月2日 |
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