|
|
|
|
古越龙山(600059)2008年日常关联交易公告 2008-3-27
|
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位： 万元
关联交易类别 按产品或劳务等 关联人 预计总金额 2007年的
进一步划分 （2008年） 总金额
采购原材料 酒类 中国绍兴黄酒集团有限公司 3500 2312.93
蒸汽 绍兴市热电有限公司 300 282.46
销售产品或商 酒类 绍兴市酿酒实业公司 3000 2863.72
品
其他 商标、外观设计 中国绍兴黄酒集团有限公司 425.50 425.50
专利使用费
房屋租赁费 中国绍兴黄酒集团有限公司 56 56
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664万元，主营业务：国有资本营运；生产：黄酒、白酒、果酒液体饮料、食用酒精、玻璃制品；批发、零售；粮食、百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品。
绍兴市酿酒实业公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人陈增茂，注册资本108万元，主营业务：副食品、粮（零售）油及制品、酒类；零售：国产卷烟。
绍兴市热电有限公司，住所为绍兴市马臻路285号，法定代表人韦德良，注册资本3323万元，主营业务：蒸汽供热发电；电厂设备安装维修；出渣机制作；经销：普通劳保用品、百货、五金交电（除家用电器）、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）。
2、与上市公司的关联关系
关联公司中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定，其余均同为集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据关联公司的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏帐的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。预计关联交易在以后年度仍会持续。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2008年日常关联交易已经公司第四届董事会十六次会议审议通过，关联董事对该议案予以回避表决，其余董事一致通过。
2、公司独立董事赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄经审查本次交易后认为：2008年日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形；对2008年度的预计符合现实情况，同意上述日常关联交易情况预计；董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
3、此关联交易尚须获得股东大会批准。
六、关联交易协议签署情况
公司与集团公司签订了《商品购销协议》、《商标使用权许可协议》。公司与上述关联方签订《关联交易框架协议》，于2004年5月18股东大会通过之日起有效，有效期一年，协议期满后30日内如签约方未提出书面终止或修订意见，协议有效期自动递延一年，并以此逐年类推。
七、其他相关说明：备查文件目录
1、本公司董事会决议及会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、2007年年度报告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有公司
董 事 会
二○○八年三月二十四日 |
|
|
|