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五矿发展(600058)第四届监事会第八次会议决议公告 2008-3-29
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五矿发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿发展股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年3月26日在本公司召开。会议应到监事6人，实到5人，授权委托1人。监事于敏女士因公缺席，全权委托监事张素青女士参加会议并投票表决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并经表决通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，同意提交公司2007年度股东大会审议。
同意6票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，对该报告不持有异议，同意提交公司2007年度股东大会审议。
同意6票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》，对上述报告不持有异议，同意提交公司2007年度股东大会审议。
同意6票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《公司2007年度报告及摘要的预案》，同意提交公司2007年度股东大会审议。
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2007年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2007年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司2007年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况；
(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
(四)公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意6票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于公司监事改选的议案》
公司监事肖风女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，根据公司控股股东中国五矿集团公司推荐函，推荐尤勇先生为公司监事候选人。同意提交公司2007年度股东大会审议。
同意6票，弃权0票，反对0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
2008年3月29日 |
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