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*ST夏新(600057)2008年度日常关联交易公告 2008-7-19
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夏新电子股份有限公司2008年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 2008年度日常关联交易
● 董事会空缺一名董事，目前11名董事均无需回避表决。本关联交易需提交公司股东大会审议
● 关联交易均是公司正常生产经营所必需，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额（万元） 占同类交易比例 2007年度总金额（万元）
采购产品零部件及原材料 手机液晶屏 深圳天马微电子股份有限公司 12,000.00 50% 25,800.00
销售货物 手机产品 武汉中原电子信息有限公司 12,000.00 5% 9,130.30
二、关联方介绍
1、基本情况
关联方 主营业务 注册资本（万元） 法定代表人 注册地址
深圳天马微电子股份有限公司 生产、销售液晶显示器（LCD）和液晶显示模块产品 38,2825 吴光权 广东省深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
武汉中原电子信息有限公司 无线电通信系统产品、光通信系统产品、通信测控系统设备、电子产品的开发、研制、销售 1200 向梓仲 武汉洪山区关东科技工业园二号产业区一号厂房
2、关联关系说明
关联方 关联关系
深圳天马微电子股份有限公司 本公司原董事刘瑞林先生担任深圳天马微电子股份有限公司的董事，总经理，虽然刘瑞林先生已于2008年7月1日辞去我公司董事职务，但是根据《上海证券交易所上市规则》10.1.6第二款的规定，深圳天马仍为我公司关联人。
武汉中原电子信息有限公司 我公司与武汉中原电子的实际控制人均系中国电子信息产业集团公司，符合根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3（二）的规定，
3、履约能力分析
关联方 履约能力
深圳天马微电子股份有限公司 深圳天马公司与公司保持长期合作关系，是公司最重要的元器件供应商之一，该公司业绩稳定，完全具备履约能力。
武汉中原电子信息有限公司 该公司经营稳健，财务风险较低，公司认为其不存在履约能力障碍，形成坏账的风险非常小。
三、定价政策和定价依据
双方遵循实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和对公司的影响
公司2008年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的关联方合作方均具备良好的商业信誉和良好的财务状况，可大大降低公司经营风险，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，损害公司利益，公司的主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
五、审议程序
2008年度日常关联交易已由公司第四届董事会2008年第三次临时会议审议通过。公司董事会空缺一名董事，董事会11名董事均无需回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为2008年度日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
2008年度日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司董事会授权经营班子，根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
七、备查文件目录
1、 第四届董事会2008年第三次临时会议决议；
2、 独立董事意见书；
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日 |
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