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*ST夏新(600057)第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-7-19
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夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年7月11日通过电子邮件方式发出通知，于2008年7月17日以通讯方式召开，会议通过传真表决票的方式对会议审议事项进行了表决。
会议应到董事11人，实到11人。董事会空缺一名董事。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决形成以下决议：
一、《公司2008年度日常关联交易议案》。
1、《与深圳天马微电子股份有限公司2008年度日常关联交易的子议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、《与武汉中原电子信息有限公司2008年日常关联交易的子议案》
关联董事苏振明、王建军、林国良、苏端、张丰年、朱以明、曾宪校回避表决。有权表决票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
有关该议案的详细内容请参阅公司《2008年度日常经营关联交易公告》。董事会授权经营班子，根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
二、《向中国电子信息产业集团公司出售房产的关联交易议案》。
有关该议案的详细内容请参阅公司《向关联方出售房产的关联交易公告》。
关联董事苏振明、王建军、林国良、苏端、张丰年、朱以明、曾宪校回避表决。有权表决票数为4票。
独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、《向武汉中原电子信息有限公司出售房产的关联交易议案》。
有关该议案的详细内容请参阅公司《向关联方出售房产的关联交易公告》。
关联董事苏振明、王建军、林国良、苏端、张丰年、朱以明、曾宪校回避表决。有权表决票数为4票。
独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、《向中电智能卡有限责任公司出售房产的关联交易议案》。
有关该议案的详细内容请参阅公司《向关联方出售房产的关联交易公告》。
关联董事苏振明、王建军、林国良、苏端、张丰年、朱以明、曾宪校、王士元回避表决。有权表决票数为3票。
独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于出售所持有上海马兰士贸易有限公司股权的议案》
以不低于评估价值出让公司所持有马兰士（上海）贸易有限公司49%股权，授权经营班子按照《企业国有产权转让管理暂行办法》和《关于企业国有产权转让有关问题的通知》相关规定，遵守国有产权转让程序办理该股权出让事宜。公司将在该股权按规定程序公开出让并被摘牌后及时披露进展公告。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
上述第一项、第二项、第三项、第四项议案需提交公司股东大会审议。
六、召开2008年第三次临时股东大会的通知
董事会提请召开2008年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年8月6日上午9：30
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室
5、股权登记日：2008年8月1日
6、会议出席对象
（1）凡2008年8月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司见证律师等。
（二）会议审议事项：
1、《公司2008年度日常关联交易议案》
2、《向中国电子信息产业集团公司出售房产的关联交易议案》
3、《向武汉中原电子信息有限公司出售房产的关联交易议案》
4、《向中电智能卡有限责任公司出售房产的关联交易议案》
（三）参加会议登记有关事项
1、登记时间：2008年8月5日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明"股东大会"字样。
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城
电话：0592-6516777-3550
传 真：0592-5051631、5127609
邮 编：361012
联系人：吕东、廖杰
（四）其他事项：
1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
3、股东大会授权委托书格式请参考附件。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日
附件：
夏新电子股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席夏新电子股份有限公司二00八年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 |
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