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*ST夏新(600057)关联交易公告 2008-6-14
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夏新电子股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司向控股股东夏新电子有限公司借款1亿元人民币。公司以委托贷款方式向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款4亿元人民币。
关联董事苏振明、王建军、林国良、苏端、张丰年、朱以明回避表决。有权表决票数为4票，并一致通过。独立董事发表了独立意见。
本次关联交易对公司的经营及资产状况无不良影响，有利于解决公司的流动资金问题。
一、关联交易概述
由于公司仍处于立案调查期间，为缓解本公司资金问题，实际控制人积极采取各种措施向公司提供委托贷款和资金担保。
1、公司向控股股东夏新电子有限公司借款1亿元人民币。
鉴于公司目前面临流动资金短缺，经公司与夏新电子有限公司（以下简称"夏新有限"）协商，获得了夏新有限支持，公司向夏新有限借款一亿元人民币，借款期限为一年，免付利息。
2、公司向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款4亿元人民币
鉴于公司目前面临流动资金短缺，经公司与实际控制人中国电子信息产业集团公司（以下简称"CEC"）协商，获得了CEC的支持，公司向CEC借款四亿元人民币，借款期限为一年，利息按照银行基准利率支付。公司控股股东夏新电子有限公司向CEC提供该笔借款的担保。
3、有关说明
夏新电子有限公司系公司控股股东，中国电子信息产业集团公司（CEC）系公司实际控制人，上述两项交易均构成构成关联交易。
2008年6月12日召开的第四届董事会2008年第二次临时会议审议通过了上述两项关联交易，审议该交易时，关联董事苏振明、王建军、林国良、苏端、张丰年、朱以明回避表决。
公司四名独立董事对上述两项关联交易均发表了同意的独立意见。
此两项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、夏新电子有限公司持有我公司43.09%股份，系我公司控股股东。
夏新电子有限公司注册地址：厦门市体育路45号，法人代表：苏振明，注册资本：1,224.5万美元，成立日期：1981年8月1日，主要经营业务或管理活动：宾馆、物业管理、投资发展等实业经营为主。
2、CEC持有夏新有限51%的股份，因此，CEC为本公司实际控制人。
CEC注册地址：北京市海淀区万寿路27号，法人代表：熊群力，注册资本：5,734,334,000元，成立日期：1989年4月1日，主要经营业务或管理活动：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子产品、计算机软件与系统集成、集成电路的科研、开发、设计、制造、销售与技术服务；电子应用技术的开发、推广及电子系统工程通讯工程的与组织管理。
三、关联交易标的的基本情况
该关联交易标的为货币
四、 关联交易的主要内容和定价政策
1、公司向控股股东夏新有限借款1亿元人民币,期限一年，免付利息。
2、公司向实际控制人CEC借款4亿元人民币，期限一年，利息按照银行基准利率支付。
3、上述两项关联交易均遵循公允、合理的定价策略。
五、关联交易的目的和对公司的影响
前述两项关联交易对公司的经营及资产状况无不良影响，有利于解决公司的流动资金问题。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：上述两项关联交易，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，交易定价客观公允，有利于公司经营，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
七、备查文件
1、 第四届董事会2008年第二次临时会议决议。
2、 公司独立董事关于关联交易的独立意见。
夏新电子股份有限公司
董事会
2008年6月14日 |
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