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*ST夏新(600057)第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008-6-14
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夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议于6月12日在夏新电子海沧电子城会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事12名，实到董事9名，朱以明董事书面委托苏端董事代为行使表决权，曾宪校、刘瑞林董事因工作和航班原因缺席本次会议。四名监事和部分高管列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由苏振明董事长主持。
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
一、审议通过了《向控股股东夏新电子有限公司借款的议案》。
同意向控股股东夏新电子有限公司借款1亿元人民币，期限一年，免付息。
本议案为关联交易，6名关联董事回避表决。有权表决票数为4票。
独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款的议案》。
同意向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款4亿元人民币，期限一年，按照银行基准利率支付利息。公司控股股东夏新电子有限公司向中国电子信息产业集团公司提供该笔借款的担保。
本议案为关联交易，6名关联董事回避表决。有权表决票数为4票。
独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、原则同意《关于处置公司房产的议案》，授权委托公司总裁签订相关交易协议。待相关协议签订及评估报告正本出具后，由下次董事会通过通讯方式正式表决。本次房产处置对象为下属各地分公司房产，总面积为7878.534平米。本议案经正式表决后将提交公司临时股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案》
以公司设备、"amoi夏新"商标权、公司持有的厦门夏新移动通讯有限公司75%股权、公司持有的厦门夏新工程塑胶有限公司70%股权（合计账面价值约4.55亿元），为中国电子信息产业集团公司提供的7.7亿金融支持提供反担保。
本议案为关联交易，6名关联董事回避表决。有权表决票数为4票。
独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意黄爱平先生因个人原因辞去副总裁职务。
公司独立董事对该人事变动发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、四项议案须提交公司股东大会批准。
六、会议同意提请召开2008年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年6月30日上午9：30
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室
5、股权登记日：2008年6月23日
6、会议出席对象
（1）凡2008年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司见证律师等。
（二）会议审议事项：
1、《向控股股东夏新电子有限公司借款的议案》
2、《向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款的议案》
3、《关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案》
（三）参加会议登记有关事项
1、登记时间：2008年6月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明"股东大会"字样。
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城
电话：0592-6516777-3550
传 真：0592-5051631、5127609
邮 编：361012
联系人：吕东、廖杰
（四）其他事项：
1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董事会
2008年6月14日
附件：
夏新电子股份有限公司股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席夏新电子股份有限公司二00八年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 |
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