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*ST夏新(600057)第四届监事会第六次会议决议公告 2008-4-30
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夏新电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
夏新电子股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年4月28日下午在夏新电子办公楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名，苏宝桑监事因出差未能出席会议，委托苏峰监事代为行使表决权。会议由马忠达监事主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，做出以下决议：
一、同意公司2007年年度报告及其摘要，并做出书面审核意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《2007年度利润分配预案》。该报告需要提交2007年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2007监事会工作报告》。该报告需要提交2007年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、本公司因存在重大会计差错更正，在2007年年度报告中对以前年度的财务数据进行追溯调整，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003]16号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的要求，公司监事会说明：更正事项对以前年度会计差错引起的正常调整，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意董事会关于就本事项进行重大会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所进行的说明。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、监事会认真审阅了天健华证中洲（北京）会计师事务出具的2007 年度审计报告。监事会同意董事会对会计师事务所"非标准审计报告"相关事项的说明。
六、同意公司2008年第一季度报告及其摘要，并做出书面审核意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
监 事 会
2008年4月30日 |
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