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万东医疗(600055)第四届董事会第十六次会议决议公告 2008-7-29
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北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议以现场表决方式于2008年7月25日在公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关资料于2008年7月15日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过公司《2008年半年度报告》及其摘要。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于撤销喷漆车间建制的议案》：
为降低生产成本，提高市场的竞争力，第四届董事会十四次会议通过了"关于平谷涂装车间对外租赁的议案"，经过三个多月的推进和实施，公司产品的喷漆加工工序已全部利用社会资源完成，现决定撤销喷漆车间建制。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2008年7月25日 |
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