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中江地产(600053)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-24
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江西中江地产股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
江西中江地产股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月23日上午9:30在公司会议室召开，会议由董事万素娟女士主持。出席本次股东大会现场的股东（股东授权代理人）共3名，共持有代表公司217,873,331股有表决权股份，占公司表决权股份总数（30,107万股）的72.37%；股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东（股东授权代理人）审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意217,873,331股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》
表决结果：同意217,873,331股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意217,873,331股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意217,873,331股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
表决结果：同意217,873,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.999954 %；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.000046%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《公司2007年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意217,873,331股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2007年年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
二OO八年四月二十四日 |
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