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中江地产(600053)第四届监事会第三次会议决议公告 2008-3-12
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江西中江地产股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2008年2月29日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008年3月10日上午11:30在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度监事会工作报告》，并提交年度股东大会审议；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年年度报告全文及其摘要》，并提交年度股东大会审议；
公司监事会对公司编制的《公司2007年年度报告全文及其摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议；
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度利润分配的预案》，并提交年度股东大会审议。
经中磊会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润175,369,498.02元。鉴于公司期初未分配利润为-244,988,897.68元，故公司董事会建议，公司2007年度盈利用于弥补以前年度亏损，2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
监 事 会
二OO八年三月十日 |
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